中农发种业集团股份有限公司第七届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

中农发种业集团股份有限公司第七届董事会第九次会议于2021年4月26日以通讯方式召开。会议通知于2021年4月19日以微信及电子邮件形式发出。会议应出席董事6名，实际参与表决董事6名，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议经审议通过了以下议案：

（一）《公司2021年第一季度报告》

表决结果：经表决 6 票赞成、 0 票反对、 0票弃权、 0票回避。

本议案内容详见上海证券交易所网站。

（二）《关于修订<中农发种业集团股份有限公司信息披露事务管理制度>的议案》

表决结果：经表决 6 票赞成、 0 票反对、 0票弃权、 0票回避。

根据公司实际情况及相关规定和要求，董事会同意修订的《中农发种业集团股份有限公司信息披露事务管理制度》，该制度具体内容见上海证券交易所网站。

三、上网公告附件

1、《中农发种业集团股份有限公司信息披露事务管理制度》（2021年4月修订）

特此公告。

中农发种业集团股份有限公司董事会

2021年4月27日