中农发种业集团股份有限公司第七届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

中农发种业集团股份有限公司第七届董事会第四次会议于2020年8月20日以通讯方式召开。会议通知于2020年8月10日以微信及电子邮件形式发出。会议应出席董事7名，实际参与表决董事7名，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议经审议通过了以下议案：

（一）《公司2020年半年度报告》

表决结果：经表决 7 票赞成、 0 票反对、 0票弃权、0 票回避。

本议案内容详见上海证券交易所网站。

（二）《关于公司会计政策变更的议案》

表决结果：经表决 7 票赞成、 0 票反对、 0票弃权、0 票回避。

财政部于2017年7月5日颁布了《关于修订印发〈企业会计准则第14号——收入〉的通知》，其对《企业会计准则第14号——收入》（以下简称“新收入准则”）进行了修订，并要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业，自2020年1月1日起施行。

根据企业会计准则修订的通知要求，公司需对原会计政策进行相应变更，并按上述文件的规定于2020年1月1日开始执行。具体内容详见《中国证券报》、

《上海证券报》以及上海证券交易所网站临2020—033号公告。

（三）《关于河南农化与北京颖泰及其下属公司开展业务的日常关联交易议案》

表决结果：经表决 7 票赞成、 0 票反对、 0票弃权、 0 票回避。

公司控股子公司--中农发河南农化有限公司，预计2020年度向其关联方--北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司及其下属公司，采购原材料、销售产品, 本次交易事项构成关联交易。

本议案须提交公司股东大会审议，内容详见《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站临2020—034号公告。

特此公告

中农发种业集团股份有限公司董事会

2020年8月21日