证券代码：600313 证券简称：农发种业 公告编号：2020-014
中农发种业集团股份有限公司2019年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020年4月23日
(二) 股东大会召开的地点：北京市西城区西单民丰胡同31号中水大厦3层
308会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 8 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 426,442,980 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 39.4052 |
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。会议由公司董事会召集，董事长刘辉先生主持，采取现场记名投票和网络投票相
结合的表决方式。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书出席会议；其他部分高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司2019年度资产减值准备提取和核销的报告审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 426,306,580 | 99.9680 | 136,200 | 0.0319 | 200 | 0.0001 |
2、 议案名称：公司2019年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 426,306,580 | 99.9680 | 136,200 | 0.0319 | 200 | 0.0001 |
3、 议案名称：公司2019年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 426,306,580 | 99.9680 | 136,200 | 0.0319 | 200 | 0.0001 |
4、 议案名称：独立董事2019年度述职报告
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 426,306,480 | 99.9679 | 136,200 | 0.0319 | 300 | 0.0002 |
5、 议案名称：董事会2019年度工作报告
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 426,306,480 | 99.9679 | 136,200 | 0.0319 | 300 | 0.0002 |
6、 议案名称：监事会2019年度工作报告
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 426,306,580 | 99.9680 | 136,200 | 0.0319 | 200 | 0.0001 |
7、 议案名称：公司2019年年度报告
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 426,306,580 | 99.9680 | 136,200 | 0.0319 | 200 | 0.0001 |
(二) 累积投票议案表决情况
8、关于董事会换届选举非独立董事的议案
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 8.01 | 刘辉 | 426,305,580 | 99.9677 | 是 |
| 8.02 | 陈章瑞 | 426,306,780 | 99.9680 | 是 |
| 8.03 | 周先标 | 426,305,580 | 99.9677 | 是 |
| 8.04 | 魏峰 | 426,305,580 | 99.9677 | 是 |
9、关于董事会换届选举独立董事的议案
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 9.01 | 王一鸣 | 426,305,580 | 99.9677 | 是 |
| 9.02 | 周建如 | 426,306,780 | 99.9680 | 是 |
| 9.03 | 何安妮 | 426,305,580 | 99.9677 | 是 |
10、关于监事会换届选举监事的议案
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 10.01 | 侯士忠 | 426,305,580 | 99.9677 | 是 |
| 10.02 | 张永刚 | 426,306,780 | 99.9680 | 是 |
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 1 | 公司2019年度利润分配预案 | 18,338,460 | 99.2616 | 136,200 | 0.7372 | 200 | 0.0012 |
| 2.00 | 关于董事会换届选举非独立董事的议案 | ||||||
| 2.01 | 刘辉 | 18,337,460 | 99.2562 | ||||
| 2.02 | 陈章瑞 | 18,338,660 | 99.2627 | ||||
| 2.03 | 周先标 | 18,337,460 | 99.2562 | ||||
| 2.04 | 魏峰 | 18,337,460 | 99.2562 | ||||
| 3.00 | 关于董事会换届选举独立董事的议案 | ||||||
| 3.01 | 王一鸣 | 18,337,460 | 99.2562 | ||||
| 3.02 | 周建如 | 18,338,660 | 99.2627 | ||||
| 3.03 | 何安妮 | 18,337,460 | 99.2562 | ||||
| 4.00 | 关于监事会换届选举监事的议案 | ||||||
| 4.01 | 侯士忠 | 18,337,460 | 99.2562 | ||||
| 4.02 | 张永刚 | 18,338,660 | 99.2627 | ||||
(四) 关于议案表决的有关情况说明
议案8—10按累积投票制进行表决；上述议案均获得通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：广东信达（北京）律师事务所律师：张磊、张大龙
2、 律师见证结论意见：
信达律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》《股东大会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员和召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 上海证券交易所要求的其他文件。
中农发种业集团股份有限公司董事会
2020年4月23日