证券代码：600313 证券简称：农发种业 公告编号：临2020-006

中农发种业集团股份有限公司第六届监事会第十六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

中农发种业集团股份有限公司第六届监事会第十六次会议于2020年3月19日以通讯方式召开，会议通知于2020年3月12日以微信及电子邮件形式发出。会议应到监事3名，实际参与表决监事3名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议经审议通过了以下议案：

（一）《监事会2019年度工作报告》

表决结果: 经表决 3票赞成、 0票反对、 0 票弃权、 0票回避。

本议案须提交公司股东大会审议。

（二）《公司2019年度内部控制评价报告》

表决结果: 经表决 3票赞成、 0票反对、 0 票弃权、 0票回避。

监事会审阅了董事会关于《公司2019年度内部控制评价报告》，认为：公司能够按照《企业内部控制基本规范》等要求，认真做好公司内部控制建设，公司内部控制评价报告客观、真实地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况；同时要求董事会进一步加强和规范公司内部控制，全面提升公司经营管理水平和风险防范能力，建立有效的防范风险体系。

(三)《公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》表决结果: 经表决 3票赞成、 0票反对、 0 票弃权、 0票回避。监事会审阅了董事会关于《公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，认为：《专项报告》如实反映了公司截至2019年12月31日募集资金的存放与使用情况，未发现公司不及时、准确、完整披露募集资金相关信息及募集资金管理违规的情况。

（四）《公司2019年年度报告》

表决结果: 经表决 3票赞成、 0票反对、 0 票弃权、 0票回避。监事会审阅了《公司2019年年度报告》，发表如下审核意见：

1.公司2019年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定； 2.经审议，公司2019年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；

3.在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

（五）《关于公司监事会换届选举的议案》

表决结果: 经表决 3票赞成、 0票反对、 0 票弃权、 0票回避。

鉴于公司第六届监事会任期已经届满，为保证监事会工作的连续性，提议对公司监事会进行换届选举，根据公司相关股东提名的第七届监事会候选人员名单，本次监事会提名第七届监事会候选监事2名，另外1名职工代表监事由公司职工选举产生。经审议，公司监事会同意提名第七届监事会候选监事2名，监事任期自股东大会选举通过之日起计算，任期三年。

本议案须提交公司股东大会审议。

本次会议对以下2名监事候选人进行逐项审议，候选人简历见附件：

1、《提名侯士忠先生为公司第七届监事会监事的议案》

表决结果: 经表决 3票赞成、 0票反对、 0 票弃权、 0票回避。

2、《提名张永刚先生为公司第七届监事会监事的议案》

表决结果: 经表决 3票赞成、 0票反对、 0 票弃权、 0票回避。

特此公告。

中农发种业集团股份有限公司监事会2020年3月20日

附件

监事候选人简历

1、侯士忠先生简历

侯士忠先生，生于1965年10月，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中南财经大学、高级会计师。曾任农业部审计局干部，中国农业发展集团有限公司审计部副主任、财务资金部总经理，中国乡镇企业总公司副董事长、党委副书记、纪委书记，中国牧工商（集团）总公司董事。现任中国农业发展集团有限公司副总会计师、审计与风险管理部主任、监事会办公室主任，兼任中牧实业股份有限公司监事会主席。

2、张永刚先生简历

张永刚先生，生于1966年7月，中共党员，无境外永久居留权，毕业于大同煤炭工业学校财务会计专业，会计师。曾任中国水产湛江海洋渔业公司财务总监，中国农业发展集团有限公司财务资金部副经理、中国爱地集团监事。现任中国农业发展集团有限公司资金中心总经理，兼任中水集团远洋股份有限公司监事、中国农垦集团有限公司董事、山东巨明机械有限公司监事会主席。