中农发种业集团股份有限公司第六届董事会第二十四次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

中农发种业集团股份有限公司第六届董事会第二十四次会议于2019年3月12日以通讯方式召开，会议通知于2019年3月8日以微信及电子邮件形式发出。会议应到董事7名，实际参与表决董事7名，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议经审议通过了以下议案：

（一）《关于同意山东颖泰为河南农化提供融资租赁担保的议案》

表决结果：经表决 7 票赞成、 0 票反对、 0票弃权、 0票回避。

鉴于公司控股子公司--中农发河南农化有限公司（下称“河南农化”）生产经营存在资金缺口，经与远东国际租赁有限公司达成一致，河南农化用其机器设备以“售后回租”方式进行融资租赁业务，租赁期限为3年，金额为5,250万元人民币，由河南农化的全资子公司---山东莘县颖泰化工有限公司为河南农化提供连带责任担保。

本议案须提交公司股东大会审议，详细内容见《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站临2019--008号公告。

（二）《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：经表决 7 票赞成、 0 票反对、 0票弃权、 0票回避。

公司董事会提议召开公司2019年第一次临时股东大会，会议通知详见《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站临2019--009号公告。三、上网公告附件

1、农发种业独立董事意见。

特此公告

中农发种业集团股份有限公司董事会

2019年3月12日