中农发种业集团股份有限公司第六届董事会第二十三次会议决议公告

一、董事会会议召开情况中农发种业集团股份有限公司第六届董事会第二十三次会议于2018年12

月5日以通讯方式召开，会议通知于2018年11月28日以微信及电子邮件形式发出。会议应出席董事7名，实际参与表决董事7名，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议经审议通过了以下议案：

（一）《选举刘辉先生担任公司第六届董事会董事长的议案》表决结果：经表决 7 票赞成、 0 票反对、 0票弃权、 0票回避。鉴于陈章瑞先生已提出辞去公司董事长职务，按照公司章程的有关规定，经

公司董事会审议，同意选举刘辉先生担任公司第六届董事会董事长，任期至本届董事会届满日止。

刘辉先生的简历等详细内容见《上海证券报》、《中国证券报》以及上海证券交易所网站临2018--060号公告。

（二）《关于调整第六届董事会战略委员会组成人员的议案》表决结果：经表决 7 票赞成、 0 票反对、 0票弃权、 0票回避。鉴于刘辉先生已补选为公司董事，根据董事会现有人员情况，同意对公司第

六届董事会战略委员会成员进行调整，任期至本届董事会届满日止。调整后战略

委员会成员如下：

第六届董事会战略委员会：

主任：刘辉

成员：陈章瑞、叶少华、王一鸣、周建如。（三）《关于公司运用暂时闲置资金购买银行理财产品的议案》表决结果：经表决 7 票赞成、 0 票反对、 0票弃权、 0票回避。为实现公司暂时闲置资金收益最佳，根据《上海证券交易所股票上市规则》

及《公司章程》等相关规定，在有效控制风险的前提下，公司及子公司使用暂时闲置资金购买安全性高、流动性好、收益稳定的银行理财产品，总额度不超过6.5亿元人民币，在上述额度内资金可以滚动使用，且任一时点使用暂时闲置资金购买的银行理财产品等总额不得超过6.5亿元人民币，期限自2019年1月1日至2019年12月31日。

本议案详细内容见《上海证券报》、《中国证券报》以及上海证券交易所网站临2018—061号公告。

（四）《关于聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构的议案》

表决结果：经表决 7 票赞成、 0 票反对、 0票弃权、 0票回避。公司拟聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）负责本公司2018年度

的审计工作，包括年度财务报告审计及内部控制审计等，审计费用总计80万元。

本议案须提交公司股东大会审议，详细内容见《上海证券报》、《中国证券报》以及上海证券交易所网站临2018--062号公告。

三、上网公告附件

1、农发种业独立董事意见。

特此公告

中农发种业集团股份有限公司董事会2018年12月5日