中农发种业集团股份有限公司关于为控股子公司提供综合授信额度担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

? 被担保人名称：中农发河南农化有限公司（以下简称“河南农化”）? 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:公司本次拟为河南农化提

供1亿元的综合授信额度担保；截至公告日，公司已为河南农化提供担保余额为0元。? 本次担保是否有反担保：无。? 对外担保逾期的累计数量：无。

一、担保情况概述鉴于公司控股子公司--河南农化2018年4季度至2019年银行贷款到期以及生产经营存在资金缺口，为确保其正常生产经营，公司拟为其提供1亿元人民币综合授信额度担保，期限为股东大会审议通过之日起一年内。

公司于2018年11月16日召开第六届董事会第二十二次会议，全票通过了《关于为控股子公司河南农化提供综合授信额度担保的议案》，独立董事对本次担保事项发表了同意的独立意见。本议案尚需提交公司2018年第二次临时股东大会审议。

二、被担保人基本情况被担保人名称：中农发河南农化有限公司住所：濮阳市胜利路西段路南法定代表人：梁孝生

经营范围：生产、销售：2-甲基-6-乙基苯胺（简称MEA）、乙草胺、2,6-二乙基苯胺、喹草酸；试生产：丁草胺、丙草胺、异丙甲草胺；进出口贸易业务。

与上市公司的关系：公司持有河南农化67%股权。截至2018年9月30日，河南农化未经审计的资产总额69,631.25万元，负

债总额55,155.14万元，其中银行借款总额13,994.61万元，流动负债总额55,155.14万元，资产净额14,476.11万元，2018年1-9月实现营业收入26,378.60万元，净利润821.23万元。

三、担保协议的主要内容上述计划担保总额为公司对河南农化拟提供的担保额度，相关担保协议尚未

签署，担保金额及期限等具体内容将由担保人、被担保人与银行协商确定。

四、董事会意见公司董事会认为：为河南农化提供1亿元综合授信额度担保，有利于维持河

南农化资金链条的完整，确保其正常生产经营，进而提高其持续经营能力。公司为河南农化提供担保期间，能够对河南农化的生产经营和资金使用进行控制，上述担保的风险在可控范围内。同意公司为河南农化提供上述额度的担保，期限为股东大会审议通过之日起一年内，同时授权公司经营班子在上述额度内负责签署相关担保协议。

独立董事意见：

公司为控股子公司—河南农化提供综合授信额度担保，有利于维持河南农化资金链条的完整，确保其正常生产经营，进而提高其持续经营能力。对于新增担保所带来的风险，我们要求公司加强新增担保的管控，降低公司的担保风险，杜绝违规担保情况的发生。本次担保履行了必要的决策程序，符合监管机构关于上市公司对外提供担保的相关规定，同意将该担保议案提交公司股东大会审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量在本次综合授信额度担保生效前，公司及控股子公司的累计对外担保金额为

0元、公司对控股子公司提供的担保总额为0元，逾期担保累计金额为0元。

六、备查文件

1、第六届董事会第二十二次会议决议；

2、独立董事意见。

特此公告。

中农发种业集团股份有限公司董事会2018年11月16日