中农发种业集团股份有限公司第六届董事会第二十二次会议决议公告

一、董事会会议召开情况中农发种业集团股份有限公司第六届董事会第二十二次会议于2018年11

月16日以通讯方式召开，会议通知于2018年11月12日以微信及电子邮件形式发出。会议应到董事6名，实际参与表决董事6名，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议经审议通过了以下议案：

（一）《关于修订公司章程的议案》表决结果：经表决 6 票赞成、 0 票反对、 0票弃权、 0票回避。本议案须提交公司股东大会审议，详细内容见《上海证券报》、《中国证券报》

及上海证券交易所网站临2018--053号公告。

（二）《关于为控股子公司河南农化提供综合授信额度担保的议案》表决结果：经表决 6 票赞成、 0 票反对、 0票弃权、 0票回避。鉴于公司控股子公司-- 中农发河南农化有限公司（下称“河南农化”）2018

年4季度至2019年银行贷款到期以及生产经营存在资金缺口，公司拟为河南农化提供1亿元人民币综合授信额度担保。

董事会同意公司为河南农化提供上述额度的担保，期限为股东大会审议通过之日起一年内，同时授权公司经营班子在上述额度内负责签署相关担保协议。

本议案须提交公司股东大会审议，详细内容见《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站临2018--054号公告。

（三）《关于地神公司向黄泛区实业集团预约采购2018--2019年度小麦种生产计划的关联交易议案》

表决结果：经表决 6 票赞成、 0 票反对、 0票弃权、 0票回避。公司控股子公司--地神公司拟向其第二大股东--黄泛区实业集团，采购

2018--2019年度生产的小麦种，本次交易事项构成关联交易。

本议案须提交公司股东大会审议，内容详见《上海证券报》、《中国证券报》以及上海证券交易所网站临2018—055号公告。

（四）《关于补选刘辉先生为公司第六届董事会董事的议案》表决结果：经表决 6 票赞成、 0 票反对、 0票弃权、 0票回避。鉴于臧亚利董事已辞职，根据公司股东的提名，按照《公司章程》的有关规

定，经提名委员会审核，董事会同意补选刘辉先生为公司第六届董事会董事。

本议案须提交公司股东大会审议。附：刘辉先生简历刘辉先生，生于1967年9月，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于上海水产大学淡水渔业专业，清华大学工商管理硕士，工程师。曾任农业部水产司主任科员，中水远洋渔业有限责任公司出国人员管理部副经理，北京中水远洋咨询服务有限公司董事、总经理，烟台海洋渔业有限公司董事、党委书记、总经理，中国水产总公司副总经理，中牧集团牡丹江军马场有限公司董事长、党委书记，淄博柴油机总公司董事长、党委书记，山东巨明机械有限公司董事长、党总支书记。现任中国渔船渔机渔具行业协会理事长，中国农业发展集团有限公司副总经理。

（五）《关于召开公司2018年第二次临时股东大会的议案》表决结果：经表决 6 票赞成、 0 票反对、 0票弃权、 0票回避。公司董事会提议召开公司2018年第二次临时股东大会，会议通知详见《上

海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站临2018--056号公告。三、上网公告附件

1、农发种业独立董事意见。

特此公告

中农发种业集团股份有限公司董事会2018年11月16日