公告编号：2025-001证券代码：400160 证券简称：荣华3 主办券商：华龙证券
甘肃荣华实业（集团）股份有限公司
第九届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025年4月25日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年4月10日以书面和电话方式发出
5.会议主持人：赵寿董事长
6.会议列席人员：监事会全体成员、董事会秘书及其他公司高管成员
7.召开情况合法合规性说明：
会议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》等规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2024 年度利润分配和资本公积金转增股本预案》
1.议案内容：
配、不进行股本转增。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
公司现任独立董事马军、赵新民对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《公司 2024 年年度报告》及其摘要
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2025 年4月28日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2024 年年度报告》和《2024年年度报告摘要》
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
公司现任独立董事马军、赵新民对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于续聘公司审计机构的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《甘肃荣华实业（集团）股份有限公司续聘2025年度会计师事务所公告》。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
公司现任独立董事马军、赵新民对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《公司 2024 年度独立董事述职报告》
1.议案内容：
| （二）出席股东大会的情况 2024年度，公司共召开了1次股东大会，马军、赵新民出席会议。 （三）现场考查及公司对独立董事工作的配合情况 2024年度，我们多次到公司经营现场，了解公司经营和财务状况；并通过电话、邮件等多种方式和公司其他董事、监事、高级管理人员及相关工作人员保持联系，关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道，能够及时了解和掌握公司经营动态。公司能够积极配合我们的工作，为我们履行职责提供必要的支持和协助，使我们更加深入了解公司的生产经营和运作情况。 | |||||||
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
公司现任独立董事马军、赵新民对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2024年度公司董事会审计委员会履职情况报告》
1.议案内容：
1）公司董事会审计委员会对大华会计师事务所（特殊普通合伙）从业资质、专业能力及独立性等方面进行了认真审查，认为大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2023年度审计机构，在执业过程中坚持独立审计原则，切实履行了审计机构应尽的职责，为公司提供了专业、严谨、负责的审计服务，认可大华会计师事务所的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力。2）同意继续聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2024年度财务报告和内部控制审计机构，同意将《关于续聘会计师事务所的议案》提交公司第九届董事会第六次会议以及公司2023年年度股东大会审议。3）同意将《公司2023年年度报告》及其摘要提请公司第九届董事会第六次会议审议。
2、2024年6月23日，公司董事会审计委员会召开2024年第二次会议，审议了以下事项：
1）武威荣华工贸集团有限公司（以下简称“荣华工贸”）为公司因保证合同纠纷案可能承担的赔偿责任提供的抵（质）押担保资产以设备为主，资产折旧率高，跌价风险大，不易变现，同意用其他资产进行置换；
2）民勤县荣达矿业有限公司（以下简称“荣达矿业”）为武威荣华工贸集团有限公司的下属企业，其同意将年产60万吨电石生产线相关资产用于置换荣华工贸为公司提供的抵（质）押担保资产。本次会议同意将上述相关资产进行第三方评估机构评估。
3）拟同意公司与荣华工贸、荣达矿业签署《抵<质>押资产置换协议》，并提请公司第九届董事会第七次会议审议。
3、2024年8月25日，公司董事会审计委员会召开2024年第三次会议，审议了公司2024年半年度报告，同意将公司2024年半年度报告提交公司第九届董事会第八次会议审议。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
公司现任独立董事马军、赵新民对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于召开公司2024年年度股东大会的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于召开2024年年度股东大会通知公告》。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
公司现任独立董事马军、赵新民对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）与会董事签字确认的公司《第九届董事会第九次会议决议》；
（二）公司董事、高级管理人员对年度报告的确认意见。
甘肃荣华实业（集团）股份有限公司
董事会2025年4月25日