股票代码：600305股票简称：恒顺醋业公告编号：临2025-013
江苏恒顺醋业股份有限公司第九届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏恒顺醋业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第六次会议于2025年4月18日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议的通知于2025年4月8日以书面、邮件和电话的方式发出。本次会议由公司监事会主席陈月娥主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人（其中：现场出席的监事2人，以通讯表决方式出席的监事1人），会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会监事经过认真审议，形成如下决议：
一、审议通过《公司2024年度监事会工作报告》
表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。
本议案需提请2024年年度股东会审议。
二、审议通过《公司2024年年度报告和年度报告摘要》
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《江苏恒顺醋业股份有限公司2024年年度报告》和《江苏恒顺醋业股份有限公司2024年年度报告摘要》。
公司监事会根据《中华人民共和国证券法》和中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式第2号—年度报告的内容与格式》等法律法规的有关规定，对公司2024年度报告全文及摘要进行了认真审核，并提出了如下的书面审核意见：
1、公司2024年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司严格按照新会计准则规范运作，2024年度报告公允地反映了本报告期的财务状况和经营成果，中汇会计师事务所出具的《江苏恒顺醋业股份有限公司2024年度审计
报告》是实事求是、客观公正的；
3、在公司监事会提出本意见前，我们没有发现参与2024年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；
4、公司2024年度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，监事会对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。
本议案需提请2024年年度股东会审议。
三、审议通过《关于公司2024年年度利润分配预案的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《江苏恒顺醋业股份有限公司2024年年度利润分配方案的公告》（公告编号：临2025-015）。
监事会认为：董事会提出的2024年年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》及《公司章程》等有关规定，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，充分保障了股东应享有的合理回报及利益。同意上述利润分配预案。并同意将该议案提交股东会审议。
表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。
本议案需提请2024年年度股东会审议。
四、审议通过《公司2024年度内部控制评价报告》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《江苏恒顺醋业股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。
监事会认为：公司已建立了较为完整而有效的内部控制体系，制订了较为完善、合理的内部控制制度，公司的内控制度符合国家有关法规和证券监管部门的要求，各项内部控制在生产经营等公司营运的各个环节中得到了持续和严格执行，为本公司经营管理的合法合规、资产安全、财务报告及相关信息的真实、完整提供了合理保障。公司内部控制评价报告不存在重大缺陷，能够真实、准确、客观地反映公司内部控制的实际情况。
表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。
五、审议通过《关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《江苏恒顺醋业股份有限公司关于2024年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：临2025-016）。
监事会认为：公司2024年度募集资金的存放与实际使用情况符合中国证券监督管理
委员会、上海证券交易所关于募集资金存放和使用的相关法律法规规定，对募集资金实行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。
六、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《江苏恒顺醋业股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：临2025-017）。监事会认为：公司拟聘任的中汇会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货相关业务的资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够遵循独立、公正、专业的执业准则，为公司提供真实、公允、专业的审计服务，满足公司2025年度审计工作的要求。不存在损害公司和公司股东尤其是中小股东利益的情形。表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。本议案需提请2024年年度股东会审议。
七、审议通过《关于2024年度计提信用减值损失及资产减值损失的议案》具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《江苏恒顺醋业股份有限公司关于2024年度计提信用减值损失及资产减值损失的公告》（公告编号：临2025-018）。
监事会认为：公司本次计提信用减值损失及资产减值损失符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，符合公司的实际情况，计提后能够公允、客观、真实地反映公司资产状况和经营成果。本次计提信用减值损失及资产减值损失的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东利益的情形。
表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。
八、审议通过《关于会计政策变更的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《江苏恒顺醋业股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：临2025-019）。
监事会认为：本次会计政策变更属于根据国家统一会计制度要求做出的会计政策变更。本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，符合公司的实际情况，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更事项。
表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。
九、审议通过《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《江苏恒顺醋业股份有限公司关于公司使用自有闲置资金进行委托理财的公告》（公告编号：临2025-020）。监事会认为：公司在保证正常经营所需的流动性资金的前提下，使用闲置自有资金购买短期、安全性高、流动性好的理财产品，不影响公司日常资金周转需要，不会影响公司主营业务的开展，且有利于提高资金使用效率，符合公司及全体股东利益。同意公司使用自有闲置资金进行委托理财，并同意将该议案提交股东会审议。
表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。
本议案需提请2024年年度股东会审议。
十、审议通过《2024年度ESG报告》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《江苏恒顺醋业股份有限公司2024年度ESG报告》。
表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。
十一、审议通过《关于调整2024年员工持股计划相关事项的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《江苏恒顺醋业股份有限公司关于调整公司2024年员工持股计划相关事项的公告》（公告编号：
临2025-022）。
监事会认为：本次调整事项符合相关法律、法规的有关规定。本次调整在公司2024年第一次临时股东大会对董事会的授权范围内，调整程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意公司本次调整2024年员工持股计划的相关事项。
表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。
十二、审议通过《关于回购注销2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《江苏恒顺醋业股份有限公司关于回购注销2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：临2025-023）。
监事会认为：公司本次回购注销2024年限制性股票激励计划部分限制性股票事项符合《上市公司股权激励管理办法》和公司《激励计划》等有关规定，程序合法合规，本次回购注销不影响公司的持续经营，也不会损害公司及全体股东利益，同意公司对相关限制性股票进行回购注销。
表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。
十三、审议通过《关于回购注销2024年员工持股计划部分股份的议案》具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《江苏恒顺醋业股份有限公司关于回购注销2024年员工持股计划部分股份的公告》（公告编号：
临2025-024）。
监事会认为：本次回购注销2024年员工持股计划部分股份符合相关法律法规及《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》和《公司2024年员工持股计划》的规定，回购注销的原因、数量及价格依据充分，上述事项不会导致公司股票分布情况不符合上市条件的要求，不会影响公司员工持股计划的继续实施，不存在损害本公司及股东特别是中小股东利益的情形，同意公司对相关股票进行回购注销。
表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。
十四、审议通过《关于减少注册资本及修改<公司章程>及其附件的议案》具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《江苏恒顺醋业股份有限公司关于减少注册资本及修改<公司章程>及其附件的公告》（公告编号：
临2025-025）。
表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。本议案需提请2024年年度股东会审议。
十五、审议通过《关于取消监事会的议案》具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《江苏恒顺醋业股份有限公司关于取消监事会的公告》（公告编号：临2025-027）。
表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。本议案需提请2024年年度股东会审议。特此公告！
江苏恒顺醋业股份有限公司监事会
二〇二五年四月二十二日