湖北三峡新型建材股份有限公司关于2025年度向银行申请综合融资授信额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

湖北三峡新型建材股份有限公司（以下简称“三峡新材”或“公司”）于2025年4月23日召开的第十二届董事会第四次会议审议通过了《关于2025年度向银行申请综合融资授信额度的议案》，根据生产经营和业务发展的需要，公司及所属子公司2025年度拟向银行申请总额不超过人民币10亿元的授信额度（最终以各家银行实际审批的授信额度为准，但不得超过上述申请额度）。授信额度并不等于公司的融资金额，最终融资金额在授信额度内根据公司运营资金的实际需求与银行实际发生的金额为准，且不超过上述具体授信金额；贷款期限、利率、种类以签订的贷款合同为准。

上述有关申请授信的具体事项，经公司董事会、股东大会审议通过后，由公司董事会授权总经理办公会或其指定的授权代理人办理授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、保证担保、抵押、融资）相关手续和签署合同、协议、凭证等相关法律文件。

银行授信额度使用有效期和上述事项授权期限，自公司2024年度股东大会审议通过之日起至公司2025年度股东大会召开之日止。

本次事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议通过。特此公告。

湖北三峡新型建材股份有限公司

董事会2025年4月25日