公告编号：2025-019证券代码：400119 证券简称：西创5 主办券商：华源证券

内蒙古西水创业股份有限公司关于2024年年度股东会会议增加临时提案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 召开会议基本情况

内蒙古西水创业股份有限公司定于2025年5月27日召开2024年年度股东会会议，股权登记日为2025年5月20日，有关会议事项详见公司于2025年4月28日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开2024年年度股东会通知公告》，公告编号：2025-015。

二、 增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2025年5月14日，股东会会议召集人董事会收到单独持有3.34%已发行有表决权股份的股东蒋健先生书面提交的《关于使用闲置资金回购公司股份并予注销的议案》，提请在2025年5月27日召开的2024年年度股东会会议中增加临时提案。

（二）临时提案的具体内容

回购用途：

回购用于注销并减少注册资本。回购方式及价格：

采用竞价方式回购，回购价格不高于2.3元/股。回购股数、资金总额及资金来源：

回购股数不少于50,000,000股，不超过100,000,000股，占公司总股本

4.57%-9.14%。资金来源于公司自有资金，资金总额不超过175,900,000元。具体回购股份与资金总额以实际情况为准。

回购执行期限：

本次回购计划执行日期为2025年7月1日起，至2025年12月31日止。

（三）审查意见说明

经审核，股东会会议召集人董事会认为股东蒋健先生符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，召集人同意将股东蒋健先生提出的临时提案提交公司2024年年度股东会会议审议。若股东会通过该议案，则由股东会授权董事会制定详细的回购实施方案，并将该实施方案再次提报股东会表决。

三、 除了上述增加临时提案外，于2025年4月28日公告的原股东会会议通

知事项不变。

四、 增加议案后的会议审议事项

上述议案1-6的具体内容详见公司于2025年4月28日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开2024年年度股东会通知公告》（公告编号:2025-015）；议案7内容系本次临时提案新增议案事项。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（7.00）；上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（4.00、6.00、7.00）；上述议案不存在关联股东回避表决议案；上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

五、 备查文件

提案股东蒋健签名的《关于使用闲置资金回购公司股份并予注销的议案》。

内蒙古西水创业股份有限公司

董事会2025年5月16日

附件：

授权委托书

内蒙古西水创业股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司2024年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数： 委托人股东帐户号：

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。