证券代码：
600288证券简称：大恒科技编号：临2025-008大恒新纪元科技股份有限公司第九届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
大恒新纪元科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第七次会议的通知以通讯方式向各位董事发出，会议于2025年4月21日以现场结合通讯表决的方式召开。会议应当参加表决董事7名，实际参加表决董事7名，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召开、召集符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议审议并通过了如下决议：
一、《公司2024年年度报告》全文及摘要
《公司2024年年度报告》全文及摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
该议案经公司第九届董事会审计委员会2025年第一次会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过。
本议案须提交2024年年度股东大会审议。
二、《公司2024年度财务决算报告》（详见公司2024年年度报告）
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
该议案经公司第九届董事会审计委员会2025年第一次会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过。
本议案须提交2024年年度股东大会审议。
三、《公司2024年度利润分配预案》
鉴于公司2024年度未实现盈利，考虑到公司面临的外部环境、自身实际经营状况、未来发展的资金需求，公司拟定2024年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。议案的详细内容见公司与本公告同日披露的《关于2024年度拟不进行利润分配的公告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案须提交2024年年度股东大会审议。
四、《公司2024年度董事会工作报告》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案须提交2024年年度股东大会审议。
五、《公司2024年度独立董事述职报告》
议案的详细内容见公司与本公告同日披露的《2024年度独立董事述职报告》（公司前任独立董事周国华、现任独立董事赵秀芳、戴睿、杨宇艇分别提交）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案须提交2024年年度股东大会审议。
六、《公司董事会审计委员会2024年度履职报告》
2024年度，公司董事会审计委员会根据《公司章程》、《审计委员会议事细则》的有关规定，勤勉尽责地履行审计委员会的职责和义务，编制了审计委员会履职报告。议案的详细内容见公司与本公告同日披露的《董事会审计委员会2024年度履职报告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
该议案经公司第九届董事会审计委员会2025年第一次会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过。
七、《公司2024年度社会责任报告》
议案的详细内容见公司与本公告同日披露的《2024年度社会责任报告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
八、《公司2024年度内部控制评价报告》
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司对截至2024年12月31日的内部控制有效性进行了评价，编制了《2024年度内部控制评价报告》。议案的详细内容见公司与本公告同日披露的《2024年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
九、关于计提2024年度减值准备及核销资产的议案
公司本次计提减值准备基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和公司会计政策、会计估计的相关规定，公允地反映了公司的资产状况。议案的详细内容见公司与本公告同日披露的《关于计提2024年度减值准备及核销资产的公告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
该议案经公司第九届董事会审计委员会2025年第一次会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过。
本议案须提交2024年年度股东大会审议。
十、关于为控股子公司提供担保额度的议案
议案的详细内容见公司与本公告同日披露的《关于公司为控股子公司提供担保额度的公告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
该议案经公司第九届董事会审计委员会2025年第一次会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过。
本议案须提交2024年年度股东大会审议，通过后授权董事长在额度范围内签订担保协议，本授权有效期至2025年年度股东大会召开之日止。
十一、关于使用部分闲置自有资金进行现金管理及投资的议案
议案的详细内容见公司与本公告同日披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理及投资的公告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
该议案经公司第九届董事会审计委员会2025年第一次会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过。
十二、关于续聘公司2025年度审计机构的议案
议案的详细内容见公司与本公告同日披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案须提交2024年年度股东大会审议。
十三、关于会计政策变更的议案
议案的详细内容见公司与本公告同日披露的《关于会计政策变更的公告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
该议案经公司第九届董事会审计委员会2025年第一次会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过。
十四、关于公司董事、高级管理人员2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案的议案
该议案涉及全体董事薪酬，因利益相关，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，直接提交股东大会审议。议案的详细内容见公司与本公告同日披露的《关于公司董事、监事、高级管理人员2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案的公告》。
该议案经公司薪酬与考核委员会2025年第二次会议审议，因利益相关，全体委员回避表决。
本议案须提交2024年年度股东大会审议。
十五、关于制定《公司舆情管理制度》的议案
为建立健全公司舆情管理与应对机制，提升公司应对各类舆情的能力，建立快速响应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，特制定《公司舆情管理制度》，自本次董事会审议通过之日起生效并实施。具体内容详见公司与本公告同日披露的《公司舆情管理制度》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
大恒新纪元科技股份有限公司董事会
2025年4月23日