南京钢铁股份有限公司第八届监事会第二十八次会议决议公告本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

南京钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月18日以直接送达的方式发出召开第八届监事会第二十八次会议通知及会议材料。本次会议于2023年12月28日采用现场结合通讯表决方式召开。会议应出席监事5人，实际出席监事5人（其中，王芳以通讯表决方式出席会议）。会议由监事会主席王芳女士主持。会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《南京钢铁股份有限公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于制订公司<未来三年（2024-2026年度）股东回报规划>的议案》

监事会认为：公司制订的《南京钢铁股份有限公司未来三年（2024-2026年度）股东回报规划》符合相关法律、法规、规章及《南京钢铁股份有限公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于新增日常关联交易的议案》

监事会认为：公司本次新增日常关联交易符合相关法律法规及公司管理制度的规定，交易行为在市场经济的原则下公开合理地进行，未损害本公司及非关联股东的利益，且对公司独立性没有影响。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告

南京钢铁股份有限公司监事会二○二三年十二月二十九日