山西华阳新材料股份有限公司关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，结合山西华阳新材料股份有限公司（以下简称“公司”）实际情况，经2023年10月26日召开的第八届董事会2023年第八次会议，审议通过了《关于修订公司章程的议案》。具体修订内容如下:
| 序号 | 本次修订前的公司章程内容 | 本次修订后的公司章程内容 |
| 1 | 第八十五条 ...... 公司董事会、监事会、单独或者合并持有公司已发行股份 1％以上的股东可以提出独立董事候选人。 ...... | 第八十五条 ...... 公司董事会、监事会、单独或者合并持有公司已发行股份 1％以上的股东可以提出独立董事候选人，提名人不得提名与其存在利害关系的人员或者有其他可能影响独立履职情形的关系密切人员作为独立董事候选人。 ...... |
| 2 | 第一百一十九条 ...... 公司董事会设立财务审计委员会，并根据需要设立技术与发展战略委员会、人力资源提名委员会、薪酬与考核委员会。专门委员会对董事会负责，依照本章程和董事会授权履行职责，提案应当提交董事会审议决定。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、人力资源提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士。董事会负责制定专门委员会工作规程，规范专门委员会 | 第一百一十九条 ...... 公司董事会设立财务审计委员会，并根据需要设立技术与发展战略委员会、人力资源提名委员会、薪酬与考核委员会。专门委员会对董事会负责，依照本章程和董事会授权履行职责，提案应当提交董事会审议决定。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、人力资源提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，财务审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事，召集人应当为会计专业人士。董事会负责制 |
此议案尚需提交股东大会审议通过，详见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《公司章程》全文。
特此公告。
山西华阳新材料股份有限公司董事会
2023年10月28日
| 的运作。 | 定专门委员会工作规程，规范专门委员会的运作。 |