山西华阳新材料股份有限公司第八届董事会2025年第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

?无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。

?本次董事会议案全部获得通过。

一、董事会会议召开情况

山西华阳新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会2025年第四次会议通知于2025年4月23日以电子邮件等方式向全体董事发出。本次会议于2025年4月29日以通讯表决的方式召开，本次会议应参会董事9人，实际参会董事9人。会议由公司董事长梁昌春先生主持，本次会议的召集召开程序符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了《关于全资子公司执行董事职务任免的议案》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

董事会同意委派宋建宇先生为山西华阳生物降解新材料有限责任公司执行董事，李诗水先生不再担任此公司执行董事。

特此公告。

山西华阳新材料股份有限公司董事会

2025年4月30日