山西华阳新材料股份有限公司第八届董事会2024年第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

? 无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。

? 本次董事会议案全部获得通过。

一、董事会会议召开情况

山西华阳新材料股份有限公司（以下简称：“公司”）第八届董事会2024年第八次会议通知于2024年8月15日以电子邮件等方式向全体董事发出。本次会议于2024年8月26日以现场与通讯相结合的方式召开，本次会议应到会董事9人，实际到会董事9人。会议由公司董事长梁昌春先生主持，本次会议的召集召开程序符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了以下议案：

（一）《公司2024年半年度报告及摘要》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

全文详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

（二）《关于阳泉煤业集团财务有限责任公司2024年半年度风险评估报告的议案》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《山西华阳新材料股份有限公司关于阳泉煤业集团财务有限责任公司2024年半年度风险评估报告》。

（三）《关于向兴业银行太原分行申请流动资金借款的议案》表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。董事会同意公司拟向兴业银行太原分行申请办理1000万元流动资金借款。此议案的具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》披露的临2024-049号公告。

特此公告。

山西华阳新材料股份有限公司董事会2024年8月28日