云南景谷林业股份有限公司第八届董事会2023年第四次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

云南景谷林业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会2023年第四次临时会议于2023年6月9日（星期五）召开。公司实有董事7名，参加表决7名，会议符合《公司法》和《云南景谷林业股份有限公司章程》的规定。会议审议并通过以下议案：

一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于预计2023年3-12月日常关联交易的议案》；

相关内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于预计2023年3-12月日常关联交易的公告》（公告编号：2023-036）。

二、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》；

相关内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2023-037）。

本议案尚需提交2023年第二次临时股东大会审议。

三、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于提请召开2023年第二次临时股东大会的议案》。

相关内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-038）。

特此公告。

云南景谷林业股份有限公司董事会

2023年6月10日