云南景谷林业股份有限公司第八届董事会2022年第三次临时会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

云南景谷林业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会2022年第三次临时会议于2022年12月7日（星期三）召开。会议通知已于2022年12月2日通过电子邮件方式发出。公司实有董事7名，参加表决董事7名，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过以下议案：

1、会议以7票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》；

同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务报告及内部控制审计机构。2022年审计费用总额90万元，其中，财务报告审计费用70万元、内部控制审计费用20万元。

上述议案尚需提交股东大会审议。

相关内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-080）。

2、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于修订<公司章程>及变更法定代表人的议案》；

上述议案尚需提交股东大会审议。

相关内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于修订<公司章程><董事会议事规则>及变更法定代表人的公告》（公告编号：

2022-081）。

3、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》；

上述议案尚需提交股东大会审议。

相关内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关

于修订<公司章程><董事会议事规则>及变更法定代表人的公告》（公告编号：

2022-081）。

4、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于选举副董事长的议案》；

相关内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于选举副董事长的公告》（公告编号：2022-082）。

5、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于提请召开公司2022年第三次临时股东大会的议案》。

相关内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2022年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-083）。

特此公告。

云南景谷林业股份有限公司董事会2022年12月8日