云南景谷林业股份有限公司关于2022年第二次临时股东大会召开时间变更公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 股东大会有关情况
1. 原股东大会的类型和届次：
2022年第二次临时股东大会
2. 原股东大会召开日期：2022年9月30日
3. 原股东大会股权登记日：
| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
| Ａ股 | 600265 | ST景谷 | 2022/9/22 |
二、 变更事项涉及的具体内容和原因
召开时间：2022年9月30日10：00变更为召开时间：2022年9月30日14：00
三、 除了上述变更事项外，于 2022年9月15日公告的原股东大会通知事项
不变。
四、 变更后股东大会的有关情况
1. 现场股东大会召开日期、时间和地点
召开日期时间：2022年9月30日 14点 00分召开地点：北京市京广中心办公楼28层2801会议室
2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2022年9月30日
至2022年9月30日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
3. 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
4. 股东大会议案和投票股东类型
| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
| A股股东 | ||
| 非累积投票议案 | ||
| 1 | 关于向唐县汇银木业有限公司提供财务资助并接受关联方担保暨关联交易的议案 | √ |
特此公告。
云南景谷林业股份有限公司董事会
2022年9月23日
附件1：授权委托书
授权委托书
云南景谷林业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年9月30日召开的贵公司2022年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 关于向唐县汇银木业有限公司提供财务资助并接受关联方担保暨关联交易的议案 |
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。