云南景谷林业股份有限公司

2021年年度股东大会

会议资料

2022年5月

目 录

2021年年度股东大会 ...... 1

会议须知 ...... 3

会议议程 ...... 4

议案一 ...... 5

2021年度董事会工作报告 ...... 5

议案二 ...... 6

2021年度监事会工作报告 ...... 6

议案三 ...... 7

2021年度财务决算报告 ...... 7

议案四 ...... 8

《2021年年度报告》及摘要 ...... 8

议案五 ...... 9

2021年度利润分配方案 ...... 9

议案六 ...... 10

关于2022年度公司董事薪酬的议案 ...... 10

议案七 ...... 11

关于2022年度公司监事薪酬的议案 ...... 11

独立董事2021年度述职报告 ...... 12

会议须知各位股东及股东代表：

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率,根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》，以及云南景谷林业股份有限公司《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定，特制订本须知：

一、参加股东大会的人员为截止2022年5月10日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司所有股东（包括股东委托的代理人）、公司董事、监事、高级管理人员、聘请的律师及董事会邀请的有关人员。

二、全体与会股东应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序，参加股东大会的股东或股东代表及进入会议现场人员要保持现场安静，请关闭手机及其他通讯设备。

三、股东大会召开期间，只接受股东或股东代表发言或提问。股东参加股东大会，依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东或股东代表在征得股东大会主持人的许可后进行发言，应向股东大会报告姓名或单位名称及持有股份数。

四、股东或股东委托代理人在股东大会上发言，必须经大会主持人许可，股东或股东代表在发言时，应言简意赅，尽量围绕本次股东大会会议议题进行讨论，如有相同意见，请不要重复发言。

五、大会采用现场记名方式投票+网络投票相结合的表决方式，股东以其持有的表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。请与会股东按照表决票上的提示认真填写。

六、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东或委托代理人、公司董事、监事、高级管理人员、聘请的律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

七、因网络投票的需要，中午现场投票表决后需休会至下午16时网络投票结果统计后再回到现场参加会议。

八、本次会议由北京安杰律师事务所律师对股东大会全部过程及表决结果进行现场见证。

会议议程

会议时间：2022年5月18日（星期三）下午13：30会议地点：北京市京广中心办公楼28层2801会议室会议主持人：公司董事长许琳先生会议出席人：截止2022年5月10日（星期二）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东及股东代理人；本公司董事、监事及高级管理人员；本公司聘请的律师。会议议程：

议案一

2021年度董事会工作报告

各位股东及股东代表：

2021年度公司董事会认真履行《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《公司章程》赋予的职责，严格执行股东大会决议，积极推进董事会决议的实施，不断规范公司治理。全体董事认真负责，勤勉尽职，为公司董事会的科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作。现形成《云南景谷林业股份有限公司2021年度董事会工作报告》。详见公司2022年4月28日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2021年度董事会工作报告》。

上述议案已经公司第八届董事会第二次会议审议通过，现将以上议案提交股东大会，请各位股东及股东代表审议。

云南景谷林业股份有限公司董事会

二〇二二年五月十八日

议案二

2021年度监事会工作报告

各位股东及股东代表：

2021年度，公司监事会认真履行《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《公司章程》赋予的职责，严格执行股东大会决议，对公司各项重大事项认真审议，并发表了独立意见，公司监事认真、勤勉、尽责，为公司规范运作、健康发展起到了积极的促进作用。《2021年度监事会工作报告》总结了2021年监事会日常工作情况及对公司2021年有关事项的独立意见。详见公司2022年4月28日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2021年度监事会工作报告》。

上述议案已经公司第八届监事会第二次会议审议通过，现将以上议案提交股东大会，请各位股东及股东代表审议。

云南景谷林业股份有限公司监事会

二〇二二年五月十八日

议案三

2021年度财务决算报告

各位股东及股东代表：

云南景谷林业股份有限公司2021年度财务会计报告按照《企业会计准则》的规定编制，经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) 审计，出具了带强调事项段“与持续经营相关的重大不确定性”的非标准无保留意见的审计报告，认为在所有重大方面公允反映了公司2021年12月31日的财务状况以及2021年度的经营成果和现金流量。详见公司2022年4月28日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2021年度财务决算报告》。

上述议案已经公司第八届董事会第二次会议及第八届监事会第二次会议审议通过，现将以上议案提交股东大会，请各位股东及股东代表审议。

云南景谷林业股份有限公司董事会

二〇二二年五月十八日

议案四

《2021年年度报告》及摘要

各位股东及股东代表：

根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式（2021年修订）》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》等有关规定、上海证券交易所《关于做好主板上市公司2021年年度报告披露工作的通知》和《上海证券交易所股票上市规则》的要求，公司《2021年年度报告》及摘要已制作完毕。上述报告及摘要可详见公司2022年4月28日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》。

《2021年年度报告》及摘要已经公司第八届董事会第二次会议及第八届监事会第二次会议审议通过，现提交股东大会，请各位股东及代表审议。

云南景谷林业股份有限公司董事会

二〇二二年五月十八日

议案五

2021年度利润分配方案

各位股东及股东代表：

根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的2021年度审计报告：

公司2021年度合并口径归属于上市公司股东的净利润-26,982,975.51元，年末合并口径归属于上市公司股东的未分配利润为-431,557,952.86元；2021年度母公司净利润-13,935,195.37元，年末未分配利润为-399,601,910.99元。

由于母公司年末未分配利润为负数，董事会拟决定2021年度不进行利润分配，也不以公积金转增股本。

上述议案已经公司第八届董事会第二次会议及第八届监事会第二次会议审议通过，现提交股东大会，请各位股东及代表审议。

云南景谷林业股份有限公司董事会

二〇二二年五月十八日

议案六

关于2022年度公司董事薪酬的议案

各位股东及股东代表：

根据公司《董事会薪酬与考核委员会工作细则》中的相关规定，参考国内同行业公司董事的薪酬水平，结合公司的实际情况，公司2022年董事薪酬方案如下：

1、内部董事的薪酬以其在公司对应的岗位为标准进行考核发放。给予独立董事按照9.6万元/年发放津贴。

2、内部董事、外部董事不在公司担任任何工作职务，不在公司领取薪酬且不享有津贴。

基本工资、奖金所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。

上述议案已经公司第八届董事会第二次会议审议通过，现提交股东大会，请各位股东及代表审议。

云南景谷林业股份有限公司董事会

二〇二二年五月十八日

议案七

关于2022年度公司监事薪酬的议案

各位股东及股东代表：

参考国内同行业公司监事的薪酬水平，结合公司的实际情况，公司2022年监事薪酬方案如下：

1、监事在公司担任具体职务的，根据其在公司的具体任职岗位领取相应的报酬，监事不享有津贴。

2、报酬包含个人所得税，个人所得税根据税法规定由公司统一代扣代缴。

上述议案已经公司第八届监事会第二次会议审议通过，现提交股东大会，请各位股东及股东代表审议。

云南景谷林业股份有限公司监事会

二〇二二年五月十八日

独立董事2021年度述职报告

各位股东及股东代表：

公司独立董事就其2021年履职情况，总结形成了《独立董事2021年度述职报告》，请各位股东听取该报告。详见公司2022年4月27日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事2021年度述职报告》。

云南景谷林业股份有限公司董事会

二〇二二年五月十八日