云南景谷林业股份有限公司第七届董事会2022年第一次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

云南景谷林业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会2022年第一次临时会议于2022年1月26日（星期三）召开。会议通知已于2022年1月21日通过电子邮件方式发出。公司实有董事7名，参加表决7名，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以通讯表决的方式，审议并通过以下议案：

一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于董事会换届选举董事的议案》；

同意提名许琳先生、曾安业先生、刘皓之先生、陈凯先生为公司第八届董事会非独立董事候选人。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容及候选人简历详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事会、监事会换届的公告》（公告编号：2022-007）。

二、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于董事会换届选举独立董事的议案》；

同意提名施谦先生、牛炳义先生、李红红女士为公司第八届董事会独立董事候选人。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容及候选人简历详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事会、监事会换届的公告》（公告编号：2022-007）。

三、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于签订<租赁协议>及<委托生产协议>暨关联交易的议案》；

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于签订<租赁协议>及<委托生产协议>暨关联交易的公告》（公告编号：2022-008）。

四、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于提请召开2022年第一次临时股东大会的议案》。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-009）。

特此公告。

云南景谷林业股份有限公司董事会

2022年1月27日