新疆冠农股份有限公司第七届董事会第三十八次（临时）会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

?无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。

?本次董事会议案全部获得通过。

一、董事会会议召开情况

（一）本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（二）本次会议的通知于2025年4月23日以传真方式、电子邮件方式或亲自送达方式发出。

（三）本次会议于2025年4月28日以现场结合通讯表决方式召开。

（四）本次会议应表决董事9人，实际表决董事9人。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《公司2025年第一季度报告》

本议案已经公司董事会审计与风险控制委员会审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于对全资子公司增资的议案》

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

新疆冠农股份有限公司董事会2025年4月29日

?报备文件公司第七届董事会第三十八次（临时）会议决议