柳州两面针股份有限公司关于调整第八届董事会审计委员会委员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

柳州两面针股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月27日召开第八届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于调整第八届董事会审计委员会委员的议案》，现将相关情况公告如下：

根据《上市公司独立董事管理办法》的规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为进一步完善公司治理结构，结合公司实际情况，公司董事会对第八届董事会审计委员会部分成员进行调整，董事、副总裁、财务总监王为民先生不再担任公司第八届董事会审计委员会委员。公司董事会选举董事唐鹏先生为公司审计委员会委员，与独立董事余兵先生、魏佳先生共同组成公司第八届董事会审计委员会，余兵先生仍任主任委员，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

特此公告。

柳州两面针股份有限公司

董事会2024年8月28日