吉林成城集团股份有限公司九届十五次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

吉林成城集团股份有限公司于2019年10月30日以现场结合通讯方式召开了九届董事会第十五次会议。会议应到董事7人，实到董事7人。会议由董事长方项主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所做决议合法有效。与会董事以记名投票方式通过以下议案:

一、《吉林成城集团股份有限公司2019年三季度报告》

7票同意，0票反对，0票弃权。

二、《关于会计政策变更的议案》

具体内容详见同日披露的《吉林成城集团股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-022）

7票同意，0票反对，0票弃权

特此公告

吉林成城集团股份有限公司董事会

2019年10月31日