青海华鼎实业股份有限公司第八届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记

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青海华鼎实业股份有限公司(下称:“公司”或“青海华鼎”)第八届董事会于2022年8月19日向公司全体董事发出召开公司第八届董事会第二次会议的通知。会议于2022年8月30日上午10时以通讯方式召开，会议由董事长于世光主持，应到董事9人，实到9人，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议，会议的召开符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，一致通过以下决议：

一、审议通过了《公司2022年半年度报告全文及摘要》

同意9票；反对0票；弃权0票

二、审议通过了《关于修订<青海华鼎实业股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

根据《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》《关于上市公司内幕信息知情人登记管理制度的规定》《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等法律法规及规范性文件，结合公司实际情况，同意对原制定的《青海华鼎实业股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》进行了修订。本次董事会通过后执行，原《青海华鼎实业股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》废止。

修订后的《青海华鼎实业股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

同意9票；反对0票；弃权0票

三、审议通过了《关于修订<青海华鼎实业股份有限公司董事会秘书工作制度>的议案》

为进一步提高青海华鼎治理水平，明确董事会秘书的职责权限，充分发挥董事会秘书的作用，促进公司规范运作，根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号--规范运作》等有关法律法规及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，同意对原制定的《青海华鼎实业股份有限公司董事会秘书工作制度》进行了修订。本次董事会通过后执行，原《青海华鼎实业股份有限公司董事会秘书工作制度》废止。

修订后的《青海华鼎实业股份有限公司董事会秘书工作制度》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

同意9票；反对0票；弃权0票

特此公告。

青海华鼎实业股份有限公司董事会

二○二二年八月三十一日