青海华鼎实业股份有限公司第七届董事会第二十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

青海华鼎实业股份有限公司(下称:“公司”或“青海华鼎”)第七届董事会于2021年6月7日向公司全体董事发出召开公司第七届董事会第二十六次会议的通知。会议于2021年6月8日上午10时以通讯方式召开。会议由董事长于世光先生主持，应到董事9人，实到9人。公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议，会议的召开符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，一致通过以下决议

审议通过了《关于暂时取消召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》

由于疫情特殊时期，为了减少人群聚集和流动性，以及公司董事会尚需对换届选举事项做进一步研究和完善。经慎重考虑，保证股东大会顺利进行，同意取消原定于2021年6月17日召开的公司2021年第一次临时股东大会，具体召开时间另行通知。

详细内容见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》《证券时报》披露的《青海华鼎关于取消2021年第一次临时股东大会的公告》（公告编号：临2021-020）

同意：9票，反对：0票，弃权：0 票。

特此公告。

青海华鼎实业股份有限公司董事会

二〇二一年六月九日