中昌大数据股份有限公司第十届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中昌大数据股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月1日收到公司控股股东上海三盛宏业投资（集团）有限责任公司（以下简称“三盛宏业”）《关于提请召开临时股东大会的函》，根据法律法规和《公司章程》的有关规定，三盛宏业持有公司10%以上股份有权向公司董事会提请召开临时股东大会。

三盛宏业提请召开临时股东大会，提议将以下议案提交至公司股东大会：

1、《关于提名公司第十届董事会非独立董事候选人的议案》

三盛宏业提名曾建祥先生为公司第十届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。曾建祥先生简历如下：

曾建祥先生，男，1989年出生，大学本科学历，江苏大学经济法专业。历任亿阳信通股份有限公司董事长、副董事长；亿阳集团股份有限公司副总裁、总裁助理。2018年至今，在深度推进亿阳信通股份有限公司和亿阳集团股份有限公司的重组重整，已化解相关债务危机。具有较深厚的公司管理基础和债务重组及破产重整经验，熟悉法务、证券等相关法律法规。

2、《关于修订<公司章程>及<董事会议事规则>相关内容的议案》

《公司章程》修订情况如下：

以上议案，公司董事厉群南，独立董事应明德、陆肖天客观上对三盛宏业提案的相关情况不了解，无法发表意见，故对上述议案投出了弃权票。本次董事会议案未获得半数以上董事同意，因此本次控股股东提议公司董事会召开股东大会事项未获得公司董事会通过。特此公告。

中昌大数据股份有限公司董事会

2021年4月13日