中昌大数据股份有限公司第十届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本公司第十届董事会第一次会议于2020年8月28日以通讯方式召开。本次会议通知已于2020年8月25日以短信和电子邮件方式发送至各位董事及参会人员。会议由董事厉群南先生主持，本次会议应出席的董事6人，实际出席会议的董事5人，独立董事李备战缺席本次会议。会议的通知、召开、表决程序符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。经全体与会有表决权的董事审议并书面表决，本次董事会会议审议并通过了下列议案：

一、以5票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《公司2020年半年度报告及其摘要》。

《中昌大数据股份有限公司2020年半年度报告》全文及摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

二、以5票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于出售北京亿美汇金信息技术有限责任公司55%股权的议案》。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中昌大数据股份有限公司关于出售北京亿美汇金信息技术有限责任公司55%股权的公告》（公告编号：临2020-049）。

本议案需提交股东大会审议。

三、以5票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于召开公司2020年度第三次临时股东大会的议案》。

鉴于上述有关议案需提交股东大会审议，公司将于2020年9月15日召开公司2020年第三次临时股东大会，具体情况详见上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）《中昌大数据股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：临2020-051）。

特此公告。

中昌大数据股份有限公司董事会

2020年8月31日