中昌大数据股份有限公司

2019年第三次临时股东大会

资 料

2019年6月28日

中昌大数据股份有限公司2019年第三次临时股东大会参会须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证公司2019年第三次临时股东大会的顺利进行，根据《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及相关法律法规的规定，特制定如下大会须知，望出席股东大会的全体人员严格遵守：

一、股东大会设大会秘书处，具体负责会议的组织工作和处理相关事宜。

二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。

三、出席大会的股东，依法享有发言权、表决权等权利。

四、股东大会召开期间，股东事先准备发言的，应当先向大会秘书处登记。股东不得无故中断大会议程要求发言。在议案审议过程中，股东临时要求发言或就有关问题提出质询的，须向大会秘书处申请，并经大会主持人许可，始得发言或提出问题。股东发言或提问应围绕本次会议议题进行，且简明扼要。

五、大会设计票、监票人三名，由两名股东代表和一名监事组成，对投票、计票进行监督。

六、股东大会的议案采用记名投票方式逐项进行表决。各项表决案在同一张表决票上分别列出，请股东逐项填写，一次投票。

七、股东填写表决票时，应按要求认真填写，填写完毕，务必签署姓名，并将表决票交与计票人员。未填、多填、字迹无法辨认、没有股东名称、没有投票人签名或未投票的，视为该股东放弃表决权利，其代表的股份数不计入该项表决有效投票总数之内。

八、在会议进入表决程序后进场的股东其投票表决无效。在进入表决程序前退场的股东，如有委托的，按照有关委托代理的规定办理。

九、进行表决后，由会务人员收取表决票并传至清点计票处。

中昌大数据股份有限公司2019年第三次临时股东大会

议 程

一、会议时间：2019年6月28日下午15：00

二、会议地点：上海市黄浦区外马路978号三盛宏业大厦6楼会议室

三、召集人：公司董事会

四、会议出席人员：2019年6月21日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其合法委托的代理人、公司董事、监事及高级管理人员、公司聘请的律师

五、表决方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式

六、会议程序：

（一）主持人宣布现场会议开始；

（二）宣布现场股东（股东代表）到会情况及资格审查结果；

（三）宣读、审议议案：

1、审议《关于选举监事的议案》

（四）出席现场会议股东及股东代理人对上述审议议案分项投票表决；

（五）计票人统计现场表决结果，监票人代表宣读现场表决结果，下午3点以后获取网络投票结果，对现场投票结果和网络投票结果进行核对，合并现场和网络投票表决结果；

（六）宣布现场和网络投票表决结果；

（七）律师发表见证意见；

（八）董事会秘书宣读决议；

（九）股东及股东代表在决议和会议记录上签名；

（十）会议结束。

2019年第三次临时股东大会议案一

关于选举监事的议案

各位股东、股东代表：

鉴于王俊勇先生辞去公司第九届监事会主席、监事职务，因公司管理需要，根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，控股股东上海三盛宏业投资（集团）有限责任公司提名洪杰先生为第九届监事会监事，任期至第九届监事会届满。洪杰先生简历如下：

洪杰，男，1984年7月出生。毕业于朴茨茅斯大学企业经济学专业，研究生学历。曾任上海三盛房地产（集团）有限责任公司总经理助理、上海三盛宏业投资(集团)有限责任公司人力资源部副总经理、资金总监。2019年4月起担任上海三盛宏业投资(集团)有限责任公司总裁助理。

本议案已提交公司第九届监事会第十三次会议审议通过，现提交股东大会，请各位股东、股东代表对本议案进行审议。

中昌大数据股份有限公司监事会

2019年6月28日