国元证券股份有限公司关于安徽铜峰电子股份有限公司

2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”、“保荐机构”）作为安徽铜峰电子股份有限公司（以下简称“铜峰电子”、“公司”）持续督导工作的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对铜峰电子2023年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督委员会《关于同意安徽铜峰电子股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1470号）核准，公司向铜陵大江投资控股有限公司、诺德基金管理有限公司等7家（名）特定投资者发行人民币普通股股票57,306,590股，每股发行价格为人民币6.98元，应募集资金总额为人民币40,000.00万元，根据有关规定扣除发行费用266.29万元后，实际募集资金金额为39,733.71万元。该募集资金已于2023年8月到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2023]230Z0210号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

2023年度，公司募集资金使用情况为：（1）上述募集资金到账前，截至2023年8月15日止，公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入12,045.52万元，募集资金到账后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金12,045.52万元；（2）直接投入募集资金项目12,120.38万元。2023年度公司累计使用募集资金24,165.90万元，扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为15,567.81万元，募集资金专用账户利息收入54.64万元，七天通知存款理财收益

18.51万元，募集资金专户2023年12月31日余额合计为15,640.96万元。

二、募集资金管理情况

根据有关法律法规，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。2023年8月18日，公司分别与徽商银行股份有限公司铜陵北京路支行、中国工商银行股份有限公司铜陵百大支行和中信银行股份有限公司合肥分行（以下简称“徽商银行铜陵北京路支行”、“工商银行铜陵石城路支行”、“中信银行合肥分行财富广场支行”）和国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”）签署《募集资金三方监管协议》，并分别在徽商银行铜陵北京路支行、中国工商银行股份有限公司铜陵百大支行管理的铜陵石城路支行、中信银行股份有限公司合肥分行管理的合肥财富广场支行开设募集资金专项账户（账号分别为：

520261237661000023、1308027029200318233、8112301010900951695）。三方监管协议与证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

截至2023年12月31日止，募集资金存储情况如下：

金额单位：人民币万元

银 行 名 称

银行账号 余额 备注

- 已销户

- 已销户合 计

15,640.96

三、2023年度募集资金的实际使用情况

截至2023年12月31日止，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币24,165.90万元，具体使用情况详见附表1：募集资金使用情况对照表。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

1.公司募集资金投资项目未发生变更情况。

2.公司募集资金投资项目未发生对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用情况

2023年9月5日，铜峰电子通过“新能源用超薄型薄膜材料项目”募集资金专用账户（徽商银行铜陵北京路支行）购买了10,000万元的七天通知存款。2023年10月18日，上述七天通知存款本金10,000万元及利息18.51万元已经全部赎回并自动回到募集资金专项账户。公司于2024年3月16日召开第十届董事会第二次会议和第十届监事会第二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及追认使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，对上述事项予以追认。截至2023年12月31日，公司无利用闲置募集资金购买的理财产品以及定期存款余额。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结

论性意见

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对铜峰电子2023年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》执行了鉴证，认为：铜峰电子存在使用募集资金购买七天通知存款的情形，公司已对上述事项予以追认。除上述事项以外，后附的铜峰电子2023年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》等法律法规和规范性文件的规定编制，公允反映了铜峰电子2023年度募集资金实际存放与使用情况。

七、保荐机构核查工作

国元证券通过资料审阅、现场检查、访谈沟通等多种方式，对铜峰电子募集资金的存放和使用情况进行了核查，主要包括：查阅公司募集资金存放银行对账单、募集资金使用凭证、中介机构相关报告、募集资金使用情况的相关公告等资料，并与公司相关人员沟通交流等。

八、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司存在使用募集资金购买七天通知存款的情形，公司已对上述事项予以追认。除上述事项以外，铜峰电子2023年度募集资金存放与使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2

号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规和规范性文件的规定，铜峰电子对募集资金进行了专户存储和专项使用，截至2023年12月31日，铜峰电子不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

（以下无正文）

（本页无正文，为《国元证券股份有限公司关于安徽铜峰电子股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》之签章页）

保荐代表人（签名）：

章郑伟 王 凯

国元证券股份有限公司

年 月 日

附表1：

2023年度募集资金使用情况对照表单位：万元

本年度投入募集资金总额

已累计投入募集资金总额

变更用途的募集资金总额比例

承诺投资项

目

，

分变更

募集资金承诺投资

总额

调整后投资

总额

截至期末承诺投入金额

(1)

投入金额(2)

截至期末累计投入金额与承诺投入金额的

差额(3)＝

(2)-(1)

截至期末投入进

度(%)(4)＝

(2)/(1)

项目达到预定可使

用状态日期

的效益

计效益

项目可行性是否发生重大变化铜峰电子新能源用超薄型薄膜材料项目

—28,

28,

28,000.00

-

023年11

条生产线已达到预定可使用状态并转

2024年10

预定可使用状态

— 否

补充流动资

金

—

— — — 否合计

— 40,

-

— — — —

(分具体项目) 不适用

不适用

2023年8月15日止，铜峰电子新能源用超薄型薄膜材料项目已投入自筹资金12,045.52万元。容诚会计师事务(

)对公司募集资金项目预先投入的情况进行了审核。并出具容诚专字[2023] 230Z2717

2023年9月1

12,045.52万元。

不适用

年9月5

10,000万元的七天通知存款。2023年10月18日，上述七天通知存款本金10,000万元及利息18.51

2024年3月16

2023年12月31日，公司无利用闲置募集资金购买的理财产品以及定期存款余额。

不适用

不适用

无