公司代码：600232 公司简称：金鹰股份

浙江金鹰股份有限公司

2024年年度报告

重要提示

一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、 公司全体董事出席董事会会议。

三、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、 公司负责人傅国定、主管会计工作负责人刘洪彬及会计机构负责人（会计主管人员）刘洪彬声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

以截至公告披露日的公司总股本364,718,544股为基数，向全体股东每10股派发现金红利

1.00元（含税），合计拟分配的现金红利总额为36,471,854.40元。本次分配不实施资本公积转增股本、不分红股。

六、 前瞻性陈述的风险声明

√适用 □不适用

本报告中有关经营预算和工作计划并不代表公司对未来的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在一定的不确定性，不构成公司对广大投资者的实质承诺，敬请投资者特别注意投资风险。

七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

否

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况

否

九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否

十、 重大风险提示

公司对可能存在的经营风险、市场竞争等风险进行了阐述，详见本报告中“第三节 管理层讨论与分析”相关部分，敬请广大投资者注意投资风险。

十一、 其他

□适用 √不适用

目录

第一节 释义 ...... 4

第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 4

第三节 管理层讨论与分析 ...... 8

第四节 公司治理 ...... 23

第五节 环境与社会责任 ...... 40

第六节 重要事项 ...... 43

第七节 股份变动及股东情况 ...... 52

第八节 优先股相关情况 ...... 56

第九节 债券相关情况 ...... 57

第十节 财务报告 ...... 57

第一节 释义

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

二、 联系人和联系方式

三、 基本情况简介

四、 信息披露及备置地点

五、 公司股票简况

六、 其他相关资料

七、 近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

(二) 主要财务指标

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

□适用 √不适用

八、 境内外会计准则下会计数据差异

(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

□适用 √不适用

(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

□适用 √不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明：

□适用 √不适用

九、 2024年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

十、 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

十一、 采用公允价值计量的项目

□适用 √不适用

十二、 其他

□适用 √不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

2024年，尤其是第四季度，公司经历了外部经营环境的剧烈变化，公司各个业务板块紧紧围绕董事会年初下达的经营计划指标积极应对，克服各种困难，维持了公司的健康经营。全年共实现营业收入13.08亿元，同比下降4.52%；主营业务毛利率提升1.2个百分点。各板块主营业务收入及盈利能力较上年变化情况如下：

公司2024年实现归属于上市公司股东的净利润2,235.48万元，较上年下降36.73%。在主营业务的盈利能力方面，公司总体的产品毛利率也实现了提升，这主要是受益于内部管理的改善和成本控制能力的提升。但是由于亚麻价格在下半年出现了大幅下滑，同时也带来了下游产品销售价格的大幅降价，出现了较大幅度的存货减值，期末计提存货跌价准备4,165.42万元。同时，公司对应收票据、应收账款等计提了坏账准备1,136.32万元，对固定资产计提减值391.84万元。资产减值准备共计影响2024年公司利润5,693.58万元，是造成公司2024年度利润下降的主要因素。

公司纺织业务在2024年上半年实现了收入和利润的同步大幅增长，下半年由于亚麻及亚麻纱价格的大幅下降，市场需求下降，叠加存货减值，收入及利润均受到较大影响。

塑料机械出口业务通过印度、巴西等亚洲和拉美市场的带动，在2024年实现了较好增长，但国内市场上由于价格竞争加剧，销售下滑，使塑料机械的总体业务收入下降。

纺织机械的国内市场销售仍维持了增长，但是主要出口市场孟加拉国在2024年由于政治和经济局势的动荡，使公司纺织机械的出口业务受到严重影响，公司纺织机械的总体收入也因此下降了25.96%。

二、报告期内公司所处行业情况

1、 纺织机械制造

纺织机械制造行业是一个技术密集型、创新驱动型的行业，技术水平的高低直接影响着产品的性能、质量、效率和环保等方面，从而决定着企业和行业的竞争力和发展前景。按照 “十四五”期间的发展目标，“十四五”末期基本实现国产纺织装备国内市场占有率稳定在80%左右，国产

纺织装备出口金额占比保持在全球的20%以上。我国纺织行业有着良好产业基础和发展韧性，国家的政策支持和市场需求的提高为行业带来了新的机遇，有能力将高质量发展推向新高度，中国纺织机械行业有望保持稳健发展态势，产业转型升级的步伐将进一步加快。立足于双循环发展新格局，提升国际循环质量和水平，同时增强国内大循环内生动力，围绕各区域具备比较优势的产业做长期布局。面对不确定的国际市场环境和日益激烈的竞争，企业需要加强自身的创新能力和市场开拓能力，推进设备高质量与差异化发展，避免同质化竞争，实现互补发展与协同发展。纺织行业与新型领域的衔接将会加快，低碳绿色发展将迎来更多机会，新技术也将持续加速产业链及企业业态的变更，纺机企业将力争探索多维创新新路径，在人工智能技术、绿色可循环、满足需求定制等领域展现更大作为。纺织机械板块是公司具有竞争优势的一项业务，具有自主创新能力，自收购全球最大麻类纺织机械制造厂商英国MAKIE后，公司麻类纺织机械装备业务技术实力得到进一步加强，处于国际先进水平，并逐步将技术优势转换成市场份额成果。目前公司在麻纺设备、绢纺设备领域处于行业龙头地位。

2、 亚麻纺织

亚麻纺织是我国具有比较优势的制造业，目前全球70%以上的亚麻纤维在中国完成纺织服装加工，产成品覆盖全世界。亚麻是麻纺行业中最大的品类，经济规模占麻纺行业的70%以上。2024年，亚麻价格出现了剧烈波动。由于2023年欧洲亚麻因气候原因大幅减产，原料价格大幅上涨，而2024年，欧洲、埃及都扩大了亚麻种植面积，到了2024年下半年，亚麻种植实现了丰收后，产量大幅增加，产品价格开始松动。尤其是2024年第四季度，亚麻及亚麻纱价格大幅下跌，存货减值增加，行业整体效益急剧下滑。长期来看，对于麻纺织企业而言，亚麻价格回归对行业长期健康发展是有利的。我国拥有庞大的消费群体，随着居民消费观念的不断更新，对纺织服饰产品的要求逐步向高品质、个性化、时尚化、舒适性、健康环保等方向转变，麻纺织品所蕴涵的高品质、舒适性和绿色生态特征符合消费升级的方向。在绿色产品主导世界纺织品和服饰消费新潮流的当下，有着天然保健功能的麻类纺织品前景广阔。麻纺织产品开发与产业链不断完善、技术持续进步和消费理念的变化都息息相关。麻纺织企业可以在产品上不断完善美学设计，从而满足消费者不断变化的需求。公司通过在装备水平和亚麻纺织技术上的领先优势，在成本控制和产品品质、性能方面得到市场的充分认同，“金鹰”亚麻纱荣获中国名牌产品称号，“金鹰”商标成为中国驰名商标。公司在麻纺行业的市场占有率高、客户稳定，同时在自身亚麻纺纱的基础上拓展亚麻面料织造，产品深加工，进一步提升了产品附加值和企业盈利能力。

3、 塑料机械制造

塑料机械制造是塑料加工工业中所使用的各类的机械以及装置的总称。根据塑料制品的生产过程，可以将塑料机械分为塑料配混机械、成型机械、二次加工机械、加工辅助机械或装置四大类。其中塑料成型机械又称为塑料一次加工机械。根据塑料加工工艺划分，又可以塑料机械分为挤出机、注塑机、吹塑机三大类。在我国，注塑机一直处于塑料成型设备行业领域的主导地位，在塑料机械中产值占比约为 40%，注塑成型装备作为塑料加工业中使用量最大的加工机械，可直接生产大量的塑料制品，还是组成注拉吹工业的关键设备， 注塑机也是产量最大、产值最高、出口最多的塑料机械。而目前美国、日本、德 国、意大利、加拿大等国家注塑机产量占塑料成型设备总量的比例达到 60%-85%， 相比之下，我国仍有提升空间。从需求端看，全球注塑机市场规模达千亿元。国内方面，根据智研咨询数据统计， 2021年我国注塑机行业市场规模为263 亿元，近5年复合增长率约 5%。

金鹰塑机始终坚持以产品研发、提升性能作为重要的突破口，结合国家战略需求，注重高效、节能、智能的功能产品开发，致力于打造为客户提供整体解决方案的塑机行业标杆企业。

三、报告期内公司从事的业务情况

（一） 主要业务

报告期内公司所从事的主要业务是麻、毛、绢纺织机械成套设备研发制造、销售；亚麻纺、绢纺、织造、制衣；注塑机械系列设备研发、制造和销售；锂电池正极材料研发、制造和销售。

（二） 经营模式

公司纺织机械的业务模式是公司从研发、设计、材料采购、制造、销售一体化的方式。公司纺织品的经营模式是通过市场调研、分析制定年度的经营目标和规划，在采购原材料后经过不同分、子公司进行生产，分别制造出各种支数、型号的亚麻纱、绢丝、面料等产品，以满足和销售给不同需求的客户。公司内部设立有专门的纺织品销售部门，分别为内销和进出口业务部门，其中内销方面主要负责国内的业务，而进出口部门则负责全球业务，其中包含公司主要的销售地（欧洲、日本、印度、土耳其等）。针织、梭织服装出口国外的由客户提供设计、品牌，按订单组织生产。公司注塑机业务的经营模式是研发、设计、材料采购、制造、销售一体化方式。

四、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

1、良好的企业文化和管理优势

金鹰人始终坚持自强不息、坚韧不拔、勇于创新、讲求实效的理念，培育了具有海岛特色又符合企业实际的企业文化，形成了支撑公司稳健发展的雄厚文化底蕴。公司拥有一支成熟、稳定、专业的管理团队，建立了严格的品质控制和保证体系，通过不断创新，使管理效果持续改善提高，生产效率不断提升，为公司的未来发展奠定了扎实的基础。公司织造分厂挡车工班组长王笔仙出席中国共产党第二十次全国代表大会，积极发挥行业引领和产业发展使命作用。

2、亚麻纺织的工艺与技术优势

面对亚麻原料价格持续走高，纺织板块经营团队和全体职工以降本增效、节能减耗为手段的同时，多措并举，强化生产经营管理。报告期内，公司逐步推进各项节能环保设备的更新换代，各项采购采用货比三家、从价从质的原则，生产环节加强质量管理，提高并稳定了亚麻纱品质，获得了国内外客户给予的一致肯定。为了控制生产成本，提升亚麻纺纱利润，在原料的长短麻搭配比例上做了不断调整，在不影响产品质量基础上，尽量减少长麻搭配数量，提升短麻使用比例，技术部门在煮漂工艺上也尝试大量的实验，改进煮漂方案，提升长短麻可纺性和纱线质量，从而有效的控制以及降低生产成本，提升效益。

3、纺机专业技术装备优势

金鹰麻、绢纺机械成套设备的工艺技术水平领先于同行，从纺机开发第一代亚麻成套设备到公司花巨资买断世界著名纺机企业英国MAKIE公司以来，金鹰纺机在麻类设备市场占有率一直保持在85%以上。近年来更加注重智能化、自动化的发展，公司先后开发了亚麻栉成联合机、亚麻自动落纱细纱机、亚麻全伺服粗纱机等产品。目前已拥有专利50余件，其中发明型专利8件，是国家麻类设备制造标准的主编单位，同时又是浙江制造品牌单位。亚麻成套纺机设备中的关键装备FX510型新一代智能集落亚麻混纺细纱机的创新研发，填补了国际空白，为赶超世界先进、提高技术装备水平、推进纺织机械更新换代、质的提升和发展提供了积极作用。

4、绿色智能铸就金鹰塑机核心优势

金鹰塑机生产规模，产品品位居全国前列，公司非常注重节能、高效、稳定和环保的新型注塑机的研发，其中内循环直压式精密高速机已获得国家科技创新基金项目支持，已拥有多项国家专利，为节能减排作出了重要贡献。公司塑料机械近年来不断改进、提高产品结构、性能，从前几年开发机械手成功走上了更有效的创新之路。在技术不断发展过程中，金鹰注塑机以核心技术为支点，利用先进的产品设计理念逐步形成各种细分行业的专业解决方案。薄壁包装容器的高速注塑成型解决方案、精密电子塑料元器件及通讯接插件等的全电动精密注塑成型解决方案、汽配注塑行业的两板机精密成型解决方案及多组分解决方案、超大注塑量挤注成型解决方案，从而为客户提供从售前到售后的一系列专业整套解决方案。近年来，金鹰塑机先后获得“浙江省首台产品”、浙江省“专精特新中小企业”和 “浙江省金鹰高速精密节能注塑机省级企业研究院” 等荣誉称号。

五、报告期内主要经营情况

报告期内，公司共实现主营业务收入12.76亿元，同比下降5.6%；实现归属于上市公司股东的净利润2,235.48万元，较上年下降36.73%。在主营业务的盈利能力方面，公司总体的产品毛利率也实现了提升，这主要是受益于内部管理的改善和成本控制能力的提升。

(一) 主营业务分析

1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

营业收入变动原因说明：营业收入减少主要是纺织机械与塑料机械销售比去年同期减少。营业成本变动原因说明：营业成本减少主要是销售减少对应成本同时减少。销售费用变动原因说明：销售费用的减少主要是销售业务费及差旅费的减少。管理费用变动原因说明：管理费用较上期减少主要系上期股份支付费用2,099万元。财务费用变动原因说明：财务费用的增加主要系借款利息的增加及汇率的波动所致。研发费用变动原因说明：研发费用基本与上期持平。经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：经营活动现金流量基本与上期持平。投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：投资活动流量增加主要系理财产品赎回所致。筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：筹资活动流量增加主要是融资额增加。

本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

□适用 √不适用

2、 收入和成本分析

√适用 □不适用

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况

单位：元 币种：人民币

(2). 产销量情况分析表

√适用 □不适用

(3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况

□适用 √不适用

(4). 成本分析表

单位：元

成本分析其他情况说明

新能源电池材料行业2024年业务主要是加工业务，所以原材料成本占总成本比例较低。燃料与动力增加幅度大主要是上年度处于半停产状态。

(5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化

□适用 √不适用

(6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□适用 √不适用

(7). 主要销售客户及主要供应商情况

A.公司主要销售客户情况

√适用 □不适用

前五名客户销售额21,515.82万元，占年度销售总额16.45；其中前五名客户销售额中关联方销售额0万元，占年度销售总额0 。

报告期内向单个客户的销售比例超过总额的50%、前5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形

□适用 √不适用

B.公司主要供应商情况

√适用 □不适用

前五名供应商采购额45,626.22万元，占年度采购总额49.81；其中前五名供应商采购额中关联方采购额0万元，占年度采购总额0。

报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的50%、前5名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形

□适用 √不适用

3、 费用

√适用 □不适用

4、 研发投入

(1).研发投入情况表

√适用 □不适用

单位：元

(2).研发人员情况表

√适用 □不适用

(3).情况说明

□适用 √不适用

(4).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响

□适用 √不适用

5、 现金流

√适用 □不适用

详见本节“主营业务分析”之“利润表及现金流量表相关科目变动分析表”

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用 √不适用

(三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

1、 资产及负债状况

单位：元

2、 境外资产情况

□适用 √不适用

3、 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

4、 其他说明

□适用 √不适用

(四) 行业经营性信息分析

√适用 □不适用

详见本节之“二、报告期内公司所处行业情况”。

(五) 投资状况分析

对外股权投资总体分析

√适用 □不适用

1、 重大的股权投资

□适用 √不适用

2、 重大的非股权投资

□适用 √不适用

3、 以公允价值计量的金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

证券投资情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

证券投资情况的说明

□适用 √不适用

私募基金投资情况

□适用 √不适用

衍生品投资情况

□适用 √不适用

4、 报告期内重大资产重组整合的具体进展情况

□适用 √不适用

(六) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

(七) 主要控股参股公司分析

□适用 √不适用

(八) 公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

六、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一)行业格局和趋势

√适用 □不适用

1、纺织机械行业：目前公司在麻纺（主要为亚麻、黄麻纺纱机）设备处于龙头地位。由于客户对产品性能如效率的高速化、智能化、稳定化要求提高，特别是自动化减少用工成本的需求，将来麻纺设备的研发资金和技术力量的投入进一步加强，自动化程度升级。该行业有一定的技术门槛，与其他纺纱设备制造相比有特殊技术差异（如“湿纺”）。随着全球纺织服装市场的变化和消费者需求的升级，纺织机械制造行业也面临着不断提高产品附加值、降低生产成本、提升能源利用率、减少环境污染等方面的挑战，这就要求纺织机械制造行业不断进行技术创新和产品改进，以适应市场需求和社会发展。全球纺织机械制造行业的技术进步主要体现在数字化、智能化、绿色化等方面。

2、纺织行业：亚麻纺织行业在整个纺织行业中属于比较小而且有特色的一个行业，规模只占到全部纺织业的1%左右，但亚麻具有其他天然纤维所不能比拟的突出性能：天然抗菌抑菌、舒适透气、吸湿排汗、防紫外线等。麻纺产品经典高雅、有品位，是其他天然纤维产品不能替代的，不断被各类消费者接纳，市场空间广阔。绢纺行业近年来由于养蚕人员减少，丝绵被兴起导致原料减少，原料成本高昂，同时茧和丝价格波动大，采购与销售价格时常倒挂，业内各绢纺企业困难较大。国内服装加工贸易工厂不掌握产品设计和销售渠道，“接单干活”是主要模式，凭借产能、品控、成本控制改善、服务不断优化以取得订单。强化科技创新支撑，着力保障麻类原料有效供给，破解麻纺织加工装备滞后瓶颈，依然是当前驱动麻纺织业高质量发展的重点任务。

3、注塑机行业：随着以塑代钢、以塑代有色金属、以塑代水泥、以塑代木的逐步发展，塑料广泛运用于航空航天、国防、石化、海洋、电子、光电通信、建筑材料、包装、农业及轻工业等各个领域。塑料成型设备是对塑料及其他高分子类新型材料进行成型加工的技术装备，随着高分子材料的性能、功效的不断开发与突破、高分子材料与其它材料复合化的不断创新，以及塑料制品在制造业和生活领域中的广泛应用，塑料成型设备行业发展前景广阔。根据 Grand View Research研究机构预测，预计2023年和2030年全球注塑机市场规模将分别达到159.90 亿美元和220.30亿美元，复合增长率为 4.60%。在注塑机行业整体快速发展下，全自动注塑机的普及也不断加快。

与传统的液压注塑机相比，全电动注塑机具有节能性能、清洁及噪音低、控制精度和可靠性高的特点，未来行业内不断提高注塑机自动化程度是发展趋势。

4、锂电池正极材料行业：近几年，中国的汽车锂电池产业从无到有，从小到大，发展很快，生产能力仅次于日本。在国家科技项目的重点支持下，中国动力锂电池关键技术、关键材料和产品研究已经取得重大进展。全球新能源市场的巨大体量和周期性增速放缓，让行业内竞争内卷成为常态。而正极材料作为上游核心材料环节，亦是竞争最为激烈的细分赛道之一。锂电池产业链在经历 2020-2022 年的高增长后，目前进入周期性调整阶段，行业竞争加剧，产业链供需格局发生变化，产品价格下降，对行业内企业的盈利水平产生较大压力。目前行业总体还是处于处于筑底阶段，行业总体产能利用率仍处于回升过程。

(二)公司发展战略

√适用 □不适用

牢固树立“诚信为本、创新为魂、励精图治、追求卓越”的企业精神，以不断创新为动力，经济效益为目标，实现重点突破，推进管理创新，强化成本管理与控制，坚持品牌建设不放松，努力打造提升企业核心竞争力，努力实现转型升级目标，不断提升企业盈利水平。

(三)经营计划

√适用 □不适用

2025年，公司将通过充分发挥自身优势，加速新产品开发，积极拓展国内及国际市场，持续提升内部管理，实现业务规模和经营质量同步增长。重点做好以下工作：

（一）销售与市场

1、通过印度市场带动纺机出口业务回升

黄麻设备的主要使用国是印度和孟加拉国两个国家，由于孟加拉国国内经济和外汇管制的原因，预计2025年孟加拉的出口业务恢复仍有一定困难，所以我们将通过印度市场实现出口业务增长。2025年将继续在印度培育更多的优秀合作伙伴，扩大与印度大型黄麻厂的合作交流，实现纺机出口业务的快速增长。

2、扩大销售网点实现塑机业务内销与出口的同步增长

2025年，塑机业务要通过增加销售人员，完善销售政策，建立高效的境内外销售网络。在市场接收到客户需求信息后，产品研发、生产制造、物流采购系统能够快速作出反应，以最具竞争力的产品和服务赢得市场。同是要做好售前售后服务工作，销售人员要加强自身学习，不断提高自身知识和素质，特别是加强对按揭购机客户的前期评价，中期还款是否按期，末期余款催讨的全过程管理，提高销售质量，控制经营风险。

3、加强客户沟通稳定纺织业务

由于欧洲亚麻价格不稳定以及美国加征关税等不确定因素存在，公司纺织业务在2025年将面临一定压力，公司将通过与客户及供应商密切沟通互动，把握市场动向，通过工艺优化与产品升级共同应对市场的变化，在行业低谷期实现经营的稳定及公司市场竞争力的提升。

（二）技术研发、生产管理及其他工作

1、以全电注塑机研发为重点，实现金鹰塑机产品升级换代

全电注塑机的系列研发是新年度工作的重点，各部门要重视新产品研发，通力合作全面推进确保研发工作有效完成。全电注塑机是升级换代的新产品，在机器的零件加工、装配工艺上更要实现精工细作，整机面貌性能更要提高一个精度等级，将全电注塑机打造成一件全新工艺品产品，将“金鹰塑机”品牌推向更高的一个台阶。公司各相关部门将高度重视全电注塑机研发生产，认真对待，精心组织，通力合作，严格要求，精细生产全面完成研发生产任务，保证100%合格出厂。技术部要在近段时间内以最快的速度抓紧研发130吨、350吨、450吨的全电注塑机的设计工作，逐步形成从100吨到450吨的全电注塑机系列，为新年度销售工作增加新亮点。

2、以智能化绿色化推动金鹰纺机产品的持续领先

金鹰纺机要保持行业领先地位，在产品研发上要始终在智能化绿色化方面走在行业前列。2025年要以金鹰共创“亚麻纺生产设备升级改造技改项目”为契机，加快新一代栉成联合机、并条机、粗纱机及湿纺细纱机的研制，要通过自主研发和外部协作结合，在节能、环保、智能化方面进一步提升，满足行业技术及装备水平的升级需求。

3、优化亚麻纤维加工工艺，实现工艺技术及产品的行业领跑

2025年，纺织技术研发部门将通过酸、碱以及氧化剂对亚麻纤维素作用机理研究、亚麻纤维的化学成分对粗纱煮漂工艺技术研究、亚麻纱成品色差控制技术研究、亚麻纤维木质素氯化工艺研究，进一步优化亚麻纤维的加工工艺，开发绿色环保型处理技术，提高产品质量，延长产品使用寿命，实现公司在亚麻纺织领域工艺技术及产品的行业领跑，推动行业技术进步。

4、继续以信息化推动精益管理

提高生产效率、缩短生产周期是生产管理能力和水平的重要体现，为实现今年任务目标，有力支持销售的推进和提高，必须在去年的基础上进一步提高效率缩短周期增加产量，快速反应及时出货，为销售工作提供有力保障。随着仓库管理、车间在制品管理、外协在制品管理、配套物资出入库管理、成本核算管理等纳入“ERP”系统运行管理，要严格执行采购、检验、入库、出库管理制度，必须有计划、走系统，使每个零件每种机型的成本真实可信，借助“ERP”系统，精益管理小组要加强检查，实时掌握生产进程，对未按计划延期的问题要及时进行补救，制订的计划必须严肃认真按时完结，新年度各生产相关部门必须认真、细致、有效贯彻落实好生产计划，全面提高管理责任和水平，用精益管理增效率促进度。

5、深化全面质量管理，推动公司提质增效

新的一年，品控工作要从严落实，从设计、采购、外协、加工、部装、总装、调试全过程落实，教育引导全体员工认真做好每一个细节，认真负责做好每一件事。职能部门、车间、班组负责人要经常性开展检查督促，将质量缺陷杜绝在萌芽状态，促进产品质量提升，减少质量损失，实现产品质量提升、生产制造成本降低，提升公司经营质量。

6、人力资源管理

通过企业文化引领，以价值观凝聚向心力、提升战斗力。我们要充分利用好金鹰文化底蕴，我们拥有半个多世纪的艰苦创业史、奋斗史，在我们的大家园里有着全国劳模、党的二十大代表、省、市级劳模和各级先进模范人物，来金鹰创业干实事我们有着广阔天地和平台，有思想有志气的好青年定能在金鹰创业发展。我们要认识新现状，制订新方法吸引更多人才加入建功立业队伍。把每位员工放到最合适的岗位，实现人尽其才，建立一支优秀稳定的人才队伍。

(四)可能面对的风险

√适用 □不适用

1、 原材料价格波动风险

亚麻是公司麻纺业务的主要原材料，最近两年，亚麻价格出现了剧烈波动。2023年欧洲亚麻因气候原因大幅减产，从2023年起原料价格大幅上涨。但在2024年，欧洲、埃及及国内亚麻均扩大种植面积。2024年7月底，随着亚麻的大丰收，原料市场价格开始出现大幅下降，供求关系的变化使下游产品价格也出现了大幅下跌，企业存货减值，给企业经营带来较大压力。对策：一方面公司将通过加强市场调研和预测，密接关注国际市场动态，了解全球主要产区的种植计划和产量预期，分析历史数据来预测未来价格走势，作为公司经营决策的依据；同时，会通过优化库存管理，减少因价格波动带来的损失，降低原材料价格波动带来的经营风险。

2、市场竞争加剧风险

在下游需求放缓的情况下，前期产能扩张带来锂电池材料企业产能利用率处于地位，市场竞争日益激烈。如果未来市场需求不及预期，锂电池材料市场可能出现结构性、阶段性的产能过剩；在纺织机械领域，由于同类纺织机械产品国内出现具有一定规模的竞争对手，同质化产品竞争日趋激烈，产品利润空间缩小；人工成本上升使生产成本上升，加大了经营的难度和风险。对策：主要通过加大对现有业务的自动化、智能化的研发及产品的生产工艺改进，提升产品的附加值和稳定性。继续推进技术创新，优化人员结构、减少单位成本、提高劳动效率，同时加快开发新产品和新产品产业化的步伐，适时推出性价比高、适应国内外市场需求的高新技术产品。

3、汇率变动风险

公司纺织机械、注塑机和纺织品涉及到进出口业务，且有相当规模，采用美元为结算货币。汇率波动较大，人民币升值影响到已收未结外汇折人民币的收益，升值会造成汇率损失。对策：在签订合同中考虑相应的汇率波动风险，公司将继续在合法合规的基础上开展远期结售汇业务，降低汇率波动对公司的业绩的影响。同时公司合理调配亚麻原材料进口及其他进口设备、零部件、耗材的数量及付款时间，降低汇兑风险。

4、人才短缺的风险

公司在高素质的管理人员、领军的研发项目负责人、专业的生产技术人员和销售人员、有经验的海外公司运营管理人员都相对短缺，未来可能对新项目的开展形成制约，同时给公司的运营带来风险。对策：为企业巩固、提高、发展需要，公司人资部门将与地方政府共同落实人才引进政策，加大对各类人才的吸引力度。

(五)其他

□适用 √不适用

七、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

□适用 √不适用

第四节 公司治理

一、公司治理相关情况说明

√适用 □不适用

报告期内， 本公司股东大会、董事会、监事会和经营层均严格按照《公司法》、《证券法》 、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和本公司《章程》的规定，认真履职，规范运作。公司董事、监事及高级管理人员勤勉尽责并均能忠实履行职务，切实维护投资者和公司的利益。本公司法人治理状况与中国证监会有关上市公司治理的要求不存在重大差异。

公司治理与法律、行政法规和中国证监会关于上市公司治理的规定是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因

□适用 √不适用

二、公司控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面独立性的具体

措施，以及影响公司独立性而采取的解决方案、工作进度及后续工作计划

□适用 √不适用

控股股东、实际控制人及其控制的其他单位从事与公司相同或者相近业务的情况，以及同业竞争或者同业竞争情况发生较大变化对公司的影响、已采取的解决措施、解决进展以及后续解决计划

□适用 √不适用

三、股东大会情况简介

表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

□适用 √不适用

股东大会情况说明

□适用 √不适用

四、董事、监事和高级管理人员的情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

其它情况说明

□适用 √不适用

(二) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

1、 在股东单位任职情况

√适用 □不适用

2、 在其他单位任职情况

√适用 □不适用

(三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

(四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

(五) 近三年受证券监管机构处罚的情况说明

□适用 √不适用

(六) 其他

□适用 √不适用

五、报告期内召开的董事会有关情况

六、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

□适用 √不适用

(二) 董事对公司有关事项提出异议的情况

□适用 √不适用

(三) 其他

□适用 √不适用

七、董事会下设专门委员会情况

√适用 □不适用

(一) 董事会下设专门委员会成员情况

(二) 报告期内审计委员会召开7次会议

(三) 报告期内提名委员会召开3次会议

(四) 报告期内薪酬与考核委员会召开2次会议

(五) 报告期内战略委员会召开1次会议

(六) 存在异议事项的具体情况

□适用 √不适用

八、监事会发现公司存在风险的说明

□适用 √不适用

监事会对报告期内的监督事项无异议。

九、报告期末母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

(二) 薪酬政策

√适用 □不适用

公司尊重所有员工为企业发展做出的贡献，根据公司薪资福利政策，实现个人基准薪酬与岗位相对价值相匹配、个人薪酬与绩效相匹配、薪酬总额与公司效益相匹配。

1、薪资依据：员工薪资主要取决于个人技能、贡献、岗位以及社会薪资水平，公司致力为员工提供对内公平、对外具备一定竞争力的薪资结构。

2、薪资策略：公司参照地区工资水平，兼顾员工对公司的贡献度，综合岗位确定薪资，确保工资的竞争力与稳定性。

3、薪资调整原则：公司坚持员工以自己工作技能和绩效来获得收入增加的做法。绩效考核和人事评价结果作为员工薪资调整的基础。

(三) 培训计划

√适用 □不适用

据公司发展的总体要求，结合行业特点和公司员工岗位技能的要求，公司制定了系统的员工培训计划：

1、以胜任岗位所需要的技能和素质为依据，逐步建立公司内部分层分类的人才培训体系，有计划、有步骤、有针对性地对各类各级员工进行培训，适应不同层次、不同类别培训对象的不同需求；

2、2025年将继续完善培训运营管理体系，继续以分类分层的人才培养模式，通过系统培训提高员工的业务水平和整体素质；

3、实施专项人才培养项目，加强对重要人才、紧缺人才的培养；

4、不断丰富培训手段，增加网络培训、轮岗、行业交流研讨、对标学习、行动学习等培训形式；

5、继续实施职业技能与上岗认证培训，继续开展生产技能竞赛活动。

(四) 劳务外包情况

□适用 √不适用

十、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

√适用 □不适用

根据中国证监会《上市公司章程指引》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红（2023修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等法律、法规和规范性文件的要求，公司董事会于2024年4月对公司《章程》第一百五十六条“公司的利润分配政策”关进行修订，并经公司2023年年度股东大会审议通过。为了更好执行公司《章程》规定的利润分配政策，公司董事会在2024年4月制定了《未来三年（2024-2026年）股东回报规划》，该规划经公司2023年年度股东大会表决通过。

2024年10月，公司董事会根据公司2024年前三季度的利润情况、公司经营现状、未来发展规划、未来资金需求以及股东的期望，拟订了《公司2024 年前三季度利润分配预案》：以公司总股本364,718,544股为基数，向全体股东每10股派发现金1.00元（含税），现金分红总额36,471,854.40元。经公司2024年第三次临时股东大会审议通过之后，于2024年11月完成了本次中期利润分配。

(二) 现金分红政策的专项说明

√适用 □不适用

(三) 报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正，但未提出现金利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

□适用 √不适用

(四) 本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

注：

（1）2024年11月公司实施了2024年中期利润分配方案：每股派发现金红利 0.10元（含税），共计派发现金红利 36,471,854.40 元。

（2）累加2024年中期利润分配及本次年度利润分配预案，公司2024年度现金分红总额为72,943,708.80元，占2024年度归属于上市公司股东净利润的326.30%。

(五) 最近三个会计年度现金分红情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

□适用 √不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

员工持股计划情况

√适用 □不适用

1、依据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健审[2023]1708号《审计报告》，公司2022年度实现的归属于上市公司股东的净利润为4,949.85万元，归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润为4,914.99万元，剔除与员工持股计划相关的股份支付费用699.62万元后，归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润为5,614.61万元，实际增长率为112.92%，公司员工持股计划业绩考核指标达成。 公司于2023年10月7日召开了2022年员工持股计划第二次持有人会议，审议通过了《关于公司2022年员工持股计划锁定期届满暨业绩考核指标达成的议案》。公司于2023 年10月11日召开第十届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司2022年员工持股计划锁定期届满暨业绩考核指标达成的议案》。其中董事陈伟义、潘明忠、陈士军、邵燕芬、陈照龙已参与本次员工持股计划，对该议案回避表决。详见《关于 2022 年员工持股计划锁定期届满暨业绩考核达成的提示性公告》（临 2023-022）；

2、根据公司员工持股计划的相关规定，员工持股计划锁定期届满后存续期届满前，所持有的公司

股票已全部出售时，经持有人会议通过，并经董事会审议通过，本持股计划可提前终止。公司于召开了第十届董事会薪酬与考核委员会2024年第一次会议和员工持股计划第三次持有人会议，均审议通过了《关于提前终止2022年员工持股计划的议案》。并召开了公司第十届董事会第十九次会议，审议通过了《关于提前终止2022年员工持股计划的议案》，决定提前终止本次员工持股计划, 其中董事陈伟义、潘明忠、陈士军、邵燕芬、陈照龙已参与本次员工持股计划，对该议案回避表决。详见《关于2022 年员工持股计划提前终止的公告》（临 2024-002）。该证券账户已注销。

其他激励措施

□适用 √不适用

(三) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□适用 √不适用

(四) 报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

√适用 □不适用

公司建立了较为完善的高级管理人员选聘、考核、激励与约束机制并不断完善。公司高级管理人员由董事会聘任，董事会下设的薪酬与考核委员会对高级管理人员的工作能力、履行职责、责任目标完成情况进行考核。报告期内，公司高级管理人员均能够严格按照《公司法》、《公司章程》及国家有关法律法规的要求，认真履行职责，在董事会的正确指导下不断加强内部管理，提升公司的核心竞争力和综合实力。

十二、报告期内的内部控制制度建设及实施情况

√适用 □不适用

公司董事会根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》及《企业内部控制评价指引》等相关法律、法规要求，建立了整体有效的内部控制体系，对公司截至2024年12月31日内部控制的设计与运行的有效性进行评价，并编制内部控制评价报告。公司董事会认为公司不存在财务报告和非财务报告内部控制的重大缺陷或重要缺陷。《2024年度内部控制评价报告》已于2025年4月2日刊登在上海证券交易所网站。

报告期内部控制存在重大缺陷情况的说明

□适用 √不适用

十三、报告期内对子公司的管理控制情况

□适用 □不适用

报告期内，公司根据《公司法》、《证券法》及《公司章程》等相关法律法规与规章制度的规定，对子公司实施管理控制，并指导分子公司健全法人治理结构，完善现代企业制度。

十四、内部控制审计报告的相关情况说明

√适用 □不适用

天健会计师事务所（特殊普通合伙）所出具了《内部控制审计报告》，详见上海证券交易所网站。是否披露内部控制审计报告：是内部控制审计报告意见类型：标准的无保留意见

十五、上市公司治理专项行动自查问题整改情况

公司治理符合《公司法》、《证券法》、《规范运作指引》、《上市公司章程指引》等法律、法规的要求，治理结构较为完善，运作规范。

十六、其他

□适用 √不适用

第五节 环境与社会责任

一、 环境信息情况

(一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明

√适用 □不适用

1、 排污信息

√适用 □不适用

公司和江苏绢麻公司为环境保护部门监控的重点排污单位。

（1）2024年度公司主要污染物排放及处置情况

公司污染源排放口分别为废水和废气，其中废水排放口位于公司厂区北部，废气排放口位于公司厂区西北部。固体废物得到有效控制，并合规、合法处置各类危险废物18.614吨。

（2）2024年度江苏绢麻公司主要污染物排放及处置情况

江苏绢麻公司污染源排放口为废水，其中废水排放口位于公司厂区东角。固体废物得到有效控制，并合规、合法处置各类危险废物1吨。

2、 防治污染设施的建设和运行情况

√适用 □不适用

（1） 公司加大力度对环境保护设施建设和运行管理。继续对日处理2500吨的废水处理设施和日产1500吨中水处理系统及天然气锅炉等予以运行治理。报告期内，累计环保治理、运行管理和监

测等投入154.6余万元。能源消耗主要为电力、水资源和液化天然气。其中电力2137.52万千瓦时、液化天然气消耗174.21万立方米。

（2） 江苏绢麻公司继续对日处理1000吨的废水处理设施运行治理。报告期内，累计环保治理、运行管理和监测等投入等投入65.1万元（其中污水处理运行管理47万元，设备日常维护7余万元，委托监测9.1万元，其它2万元）。

3、 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

√适用 □不适用

公司建设项目均根据环境保护部门“三同时”流程开展各项工作。项目均由相关设计单位进行设计，由具备相应资质的环评单位编制环境影响报告书，依次进行审批、验收，符合国家及地方建设项目管理要求。

4、 突发环境事件应急预案

√适用 □不适用

为落实应急救援措施和责任，减少财务损失和环境污染，更好地规范突发环境事件应急管理工作，公司和江苏绢麻公司已相应制订了《突发环境事件应急预案》，并向生态环境部门备案，同时定期组织相关的应急演练，以提高防范和处置突发事件的技能。公司在报告期内，遵守国家和地方各法律、法规，无发生突发环境事件和违法行为。

5、 环境自行监测方案

√适用 □不适用

为加强污染治理，确保各污染因子达标排放，公司建设了污水处理设施和废气治理设施，配置规范化排放口，并均安装了与市、区环保部门联网的监测监控系统，另外委托第三方环境监测机构定期进行监测。通过省环保数据共享平台向社会进行环保信息公开。环保部门和社会公众可随时调阅公司污源因子排放情况。

6、 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

□适用 √不适用

7、 其他应当公开的环境信息

□适用 √不适用

(二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明

□适用 √不适用

(三) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息

□适用 √不适用

(四) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

具体说明

□适用 √不适用

二、 社会责任工作情况

(一) 是否单独披露社会责任报告、可持续发展报告或ESG报告

□适用 √不适用

(二) 社会责任工作具体情况

√适用 □不适用

具体说明

√适用 □不适用

三、 巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况

□适用 √不适用

具体说明

□适用 √不适用

第六节 重要事项

一、承诺事项履行情况

(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

□已达到 □未达到 √不适用

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

□适用 √不适用

二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

□适用 √不适用

三、违规担保情况

□适用 √不适用

四、公司董事会对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

□适用 √不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

（一）公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用 □不适用

企业会计准则变化引起的会计政策变更

1. 公司自2024年1月1日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第17号》“关于流动负债与非流动负债的划分”规定，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。

2. 公司自2024年1月1日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第17号》“关于供应商融资安排的披露”规定。

3. 公司自2024年1月1日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第17号》“关于售后租回交易的会计处理”规定，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。

4. 公司自2024年1月1日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第18号》“关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理”规定,并对可比期间信息进行追溯调整。

具体调整情况如下：

（二）公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

（三）与前任会计师事务所进行的沟通情况

□适用 √不适用

（四）审批程序及其他说明

□适用 √不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元 币种：人民币

备注：境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限中，尉建清3年、周王飞2年

备注：上述报酬列报为不含税金额，含税金额为110万元和20万元。

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

□适用 √不适用

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

□适用 √不适用

审计费用较上一年度下降20%以上（含20%）的情况说明

□适用 √不适用

七、面临退市风险的情况

(一)导致退市风险警示的原因

□适用 √不适用

(二)公司拟采取的应对措施

□适用 √不适用

(三)面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

八、破产重整相关事项

□适用 √不适用

九、重大诉讼、仲裁事项

□本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 √本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

十、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚

及整改情况

□适用 √不适用

十一、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

□适用 □不适用

报告期内，公司及控股股东、实际控制人诚信状况良好，不存在未履行法院判决，所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

十二、重大关联交易

(一)与日常经营相关的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

√适用 □不适用

公司与关联方发生的与日常经营相关的关联交易详见本报告第十节 “财务报告”之十四“关联方及关联交易”

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(二)资产或股权收购、出售发生的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

□适用 √不适用

(三)共同对外投资的重大关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(四)关联债权债务往来

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(五)公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务

□适用 √不适用

(六)其他

□适用 √不适用

十三、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

1、 托管情况

□适用 √不适用

2、 承包情况

□适用 √不适用

3、 租赁情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

(二) 担保情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况

1、 委托理财情况

(1) 委托理财总体情况

□适用 √不适用

其他情况

□适用 √不适用

(2) 单项委托理财情况

□适用 √不适用

其他情况

□适用 √不适用

(3) 委托理财减值准备

□适用 √不适用

2、 委托贷款情况

(1) 委托贷款总体情况

□适用 √不适用

其他情况

□适用 √不适用

(2) 单项委托贷款情况

□适用 √不适用

其他情况

□适用 √不适用

(3) 委托贷款减值准备

□适用 √不适用

3、 其他情况

□适用 √不适用

(四) 其他重大合同

□适用 √不适用

十四、募集资金使用进展说明

□适用 √不适用

十五、其他对投资者作出价值判断和投资决策有重大影响的重大事项的说明

√适用 □不适用

1、公司2023年年度股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》，授权公司董事会在不影响公司主营业务及保证公司财务安全的前提下，择机办理向特定对象发行融资总额不超过人民币三亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十的

股票事宜，授权期限为议案经 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。截止报告期末，董事会综合考虑资本市场状况及公司经营情况，暂未启动此项工作。

2、2023 年 12 月 20 日，公司第十届董事会第十八次会议审议通过了《关于拟在境外投资并设立合资公司的议案》，计划与盛泰智造集团股份有限公司香港子公司新马服装有限公司共同在越南投资设立境外合资公司，建设麻类产品研发、生产基地（详细情况见临2023-029号公告：《关

于拟在境外投资并设立合资公司的公告》）。截止本报告披露日，公司已取得浙江省发展和改革委员会出具的《关于境 外投资项目备案通知书》（通知文号：浙发改境外备字〔2025〕22 号）、浙江省 商 务 厅 颁 发 的 《 企 业 境 外投资证书》（证书编号：境外投资证第N3300202401572 号），并已获得越南公司登记部门颁发的企业注册登记证书 （企业代码：

1001285504），项目目前处于前期建设阶段。

第七节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、 股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

2、 股份变动情况说明

□适用 √不适用

3、 股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

□适用 √不适用

4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用 √不适用

(二) 限售股份变动情况

□适用 √不适用

二、证券发行与上市情况

(一) 截至报告期内证券发行情况

□适用 √不适用

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

□适用 √不适用

(二) 公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

□适用 √不适用

(三) 现存的内部职工股情况

□适用 √不适用

三、股东和实际控制人情况

(一) 股东总数

(二) 截至报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

持股5%以上股东、前十名股东及前十名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前十名股东及前十名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

□适用 √不适用

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东

□适用 √不适用

四、控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1、 法人

√适用 □不适用

2、 自然人

□适用 √不适用

3、 公司不存在控股股东情况的特别说明

□适用 √不适用

4、 报告期内控股股东变更情况的说明

□适用 √不适用

5、 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

(二) 实际控制人情况

1、 法人

□适用 √不适用

2、 自然人

√适用 □不适用

3、 公司不存在实际控制人情况的特别说明

□适用 √不适用

4、 报告期内公司控制权发生变更的情况说明

□适用 √不适用

5、 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

6、 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□适用 √不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

□适用 √不适用

五、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例

达到 80%以上

□适用 √不适用

六、其他持股在百分之十以上的法人股东

□适用 √不适用

七、股份限制减持情况说明

√适用 □不适用

公司控股股东浙江金鹰集团有限公司计划自2024年2月7日起 12个月内（窗口期顺延），通过上海证券交易所集中竞价交易系统增持本公司A 股股份，累计增持金额不低于 2,000万元，不超过4,000万元，增持比例不超过公司总股本的2%。并承诺在增持计划实施期间、增持完成后6个月内及法定期限内不减持所持有的公司股份（具体内容见临2024-005公告）。

八、股份回购在报告期的具体实施情况

□适用 √不适用

第八节 优先股相关情况

□适用 √不适用

第九节 债券相关情况

一、公司债券（含企业债券）和非金融企业债务融资工具

□适用 √不适用

二、可转换公司债券情况

□适用 √不适用

第十节 财务报告

一、 审计报告

√适用 □不适用

审 计 报 告

天健审〔2025〕3132 号

浙江金鹰股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了浙江金鹰股份有限公司（以下简称金鹰股份公司）财务报表，包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表，2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了金鹰股份公司2024年12月31日的合并及母公司财务状况，以及2024年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于金鹰股份公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

(一) 应收账款减值

1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注三(十二)及五(一)4。

截至2024年12月31日，金鹰股份公司应收账款账面余额为人民币38,372.48万元，坏账准备为人民币7,095.31万元，账面价值为人民币31,277.17万元。

金鹰股份公司管理层（以下简称管理层）根据各项应收账款的信用风险特征，以单项或组合为基础，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量其损失准备。由于应收账款金额重大，且应收账款减值测试涉及重大管理层判断，我们将应收账款减值确定为关键审计事项。

2. 审计应对

针对应收账款减值，我们实施的审计程序主要包括：

(1) 了解与应收账款减值相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性；

(2) 针对管理层以前年度就坏账准备所作估计，复核其结果或者管理层对其作出的后续重新估计；

(3) 复核管理层对应收账款进行信用风险评估的相关考虑和客观证据，评价管理层是否恰当识别各项应收账款的信用风险特征；

(4) 对于以单项为基础计量预期信用损失的应收账款，复核管理层对预期收取现金流量的预测，评价在预测中使用的重大假设的适当性以及数据的适当性、相关性和可靠性，并与获取的外部证据进行核对；

(5) 对于以组合为基础计量预期信用损失的应收账款，评价管理层按信用风险特征划分组合的合理性；评价管理层确定的应收账款预期信用损失率的合理性，包括使用的重大假设的适当性以及数据的适当性、相关性和可靠性；测试管理层对坏账准备的计算是否准确；

(6) 结合应收账款函证以及期后回款情况，评价管理层计提坏账准备的合理性；

(7) 检查与应收账款减值相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

(二) 存货可变现净值

1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注三(十三)及五(一)8。

截至2024年12月31日，金鹰股份公司存货账面余额为人民币76,873.04万元，跌价准备为人民币6,776.36万元，账面价值为人民币70,096.68万元。

存货采用成本与可变现净值孰低计量。管理层按照估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定可变现净值。由于存货金额重大，且确定存货可变现净值涉及重大管理层判断，我们将存货可变现净值确定为关键审计事项。

2. 审计应对

针对存货可变现净值，我们实施的审计程序主要包括：

(1) 了解与存货可变现净值相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性；

(2) 针对管理层以前年度就存货可变现净值所作估计，复核其结果或者管理层对其作出的后续重新估计；

(3) 选取项目评价存货估计售价的合理性，复核估计售价是否与销售合同价格、市场销售价格、历史数据等一致；

(4) 评价管理层就存货至完工时将要发生的成本、销售费用和相关税费所作估计的合理性；

(5) 测试管理层对存货可变现净值的计算是否准确；

(6) 结合存货监盘，识别是否存在库龄较长、型号陈旧、产量下降、生产成本或售价波动、技术或市场需求变化等情形，评价管理层就存货可变现净值所作估计的合理性；

(7) 检查与存货可变现净值相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

四、其他信息

管理层对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估金鹰股份公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

金鹰股份公司治理层（以下简称治理层）负责监督金鹰股份公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(二) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

(三) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(四) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对金鹰股份公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致金鹰股份公司不能持续经营。

(五) 评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(六) 就金鹰股份公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：

（项目合伙人）

中国·杭州 中国注册会计师：

二〇二五年 月 日

二、 财务报表

合并资产负债表2024年12月31日编制单位：浙江金鹰股份有限公司

单位：元 币种：人民币

公司负责人：傅国定 主管会计工作负责人：刘洪彬 会计机构负责人：刘洪彬

母公司资产负债表2024年12月31日编制单位：浙江金鹰股份有限公司

单位：元 币种：人民币

公司负责人：傅国定 主管会计工作负责人：刘洪彬 会计机构负责人：刘洪彬

合并利润表2024年1—12月

单位：元 币种：人民币

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。公司负责人：傅国定 主管会计工作负责人：刘洪彬 会计机构负责人：刘洪彬

母公司利润表2024年1—12月

单位：元 币种：人民币

公司负责人：傅国定 主管会计工作负责人：刘洪彬 会计机构负责人：刘洪彬

合并现金流量表2024年1—12月

单位：元 币种：人民币

公司负责人：傅国定 主管会计工作负责人：刘洪彬 会计机构负责人：刘洪彬

母公司现金流量表2024年1—12月

单位：元 币种：人民币

公司负责人：傅国定 主管会计工作负责人：刘洪彬 会计机构负责人：刘洪彬

合并所有者权益变动表

2024年1—12月

单位：元 币种：人民币

公司负责人：傅国定 主管会计工作负责人：刘洪彬 会计机构负责人：刘洪彬

母公司所有者权益变动表

2024年1—12月

单位：元 币种：人民币