浙江亨通控股股份有限公司关于2024年度利润分配预案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
?浙江亨通控股股份有限公司(以下简称“公司”)2024年度利润分配预案为:拟不派发现金红利,不送红股,也不进行资本公积金转增股本。
?公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
?本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。
一、利润分配预案内容
(一)利润分配预案的具体内容
经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2024年度实现归属于母公司所有者的净利润人民币189,453,472.26元,母公司2024年度实现净利润347,035,356.38元,截至2024年12月31日,公司母公司累计未分配利润为197,939,087.81元。
经公司第九届董事会第十九次会议决议,综合考虑公司2025年的项目建设、生产经营情况和未来资金需求等各种因素,公司2024年度拟不派发现金红利,不送红股,也不进行资本公积金转增股本。
公司于2024年4月8日、2024年4月25日分别召开第九届董事会第九次会议、2024年第二次临时股东大会,会议审议通过了《关于注销部分回购股份的议案》,同意公司将存放于回购专用证券账户中于2020年7月至2021年5月回购的86,088,593股中的56,088,593股予以注销以减少注册资本。公司已于2024年6月12日完成回购股份56,088,593股注销,具体详见公司披露的《关于部分回购股份注销的实施公告》(公告编号:2024-038)。
上述回购股份并注销的回购金额为130,304,084.72元,现金分红和回购股份并注销的金额合计130,304,084.72元,占本年度归属于上市公司股东净利润的比例68.78%。
本次利润分配预案尚需提交股东会审议。
(二)是否可能触及其他风险警示情形
项目
项目 | 本年度 | 上年度 | 上上年度 |
现金分红总额(元) | 0 | 0 | 0 |
回购注销总额(元) | 130,304,084.72 | 0 | 0 |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 189,453,472.26 | 165,760,490.75 | 482,467,957.16 |
本年度末母公司报表未分配利润(元) | 197,939,087.81 | ||
最近三个会计年度累计现金分红总额(元) | 0 | ||
最近三个会计年度累计现金分红总额是否低于5000万元 | 是 | ||
最近三个会计年度累计回购注销总额(元) | 130,304,084.72 | ||
最近三个会计年度平均净利润(元) | 279,227,306.72 | ||
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(元) | 130,304,084.72 | ||
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额是否低于5000万元 | 否 | ||
现金分红比例(%) | 46.67 | ||
现金分红比例是否低于30% | 否 | ||
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形 | 否 |
二、公司履行的决策程序
(一)董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于2025年4月18日召开第九届董事会第二十次会议,会议以9票同意、0票弃权、0票反对,审议通过了《2024年度利润分配预案》。本议案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划,尚需提交公司股东大会审议。
(二)监事会意见公司第九届监事会第十一次会议审议通过了《2024年度利润分配预案》,监
事会认为:公司制定的2024年利润分配预案符合公司实际经营发展情况,符合相关法律法规及《公司章程》的要求,不存在损害中小股东利益的情形。监事会同意将该议案提交股东大会审议。
三、相关风险提示本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议,敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江亨通控股股份有限公司董事会
2025年4月22日