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天津卓朗信息科技股份有限公司独立董事2024年度述职报告

作为天津卓朗信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，侯欣一先生、齐二石先生、覃家琦先生在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就2024年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、 独立董事的基本情况

侯欣一，男，1960年生，农工民主党党员，法学博士，无境外居留权。曾任南开大学、天津财经大学法学院教授、博士生导师，第十一、十二届全国政协委员，全国政协社会法制委员会委员，最高人民法院特约监督员，天津市法学会副会长，天津市高级人民法院、天津市人民检察院咨询专家；现任山东大学法学院特聘教授、博士生导师，最高人民检察院特约监督员，中源协和细胞基因工程股份有限公司独立董事，凯莱英医药集团股份有限公司独立董事。本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

齐二石，男，1953年生，中共党员，系统工程博士，无境外居留权。第五届国家863/CIMS主题专家，国务院学位委员会管理科学与工程学科评议组成员,教育部工业工程教学指导委员会主任委员，中国管理科学与工程学会副理事长，中国机械工程学会常务理事，天津市先进制造及自动化技术专家委员会委员。曾任天津大学管理学院院长；现任天津大学管理创新研究院院长，深圳大通实业股份有限公司独立董事。

覃家琦，男，1977年生，中共党员，管理学博士，无境外居留权。曾任南开大学商学院财务管理系教授、博士生导师；现任南开大学金融学院应用金融系教授、公司金融研究中心主任、博士生导师，天津迈达医学科技股份有限公司独立董事，成都索贝数码科技股份有限公司独立董事。

二、 会议出席情况

2024年度公司共召开了5次董事会会议、2次股东大会。独立董事侯欣一先生、齐二石先生、覃家琦先生会议出席情况如下：

公司董事会下设战略与投资委员会、提名与薪酬委员会、审计委员会，独立董事严格遵循公司董事会各专门委员会的工作制度及相关要求，召集并出席各类会议，按照董事会各专门委员会工作细则的规定，主动推进相关工作，切实履行自身职责，为公司的规范化运营和董事会的科学决策提供了有力支持，发挥了积极作用。2024年度，侯欣一先生作为董事会提名与薪酬委员会主任委员召集并出席了3次提名与薪酬委员会会议，作为董事会审计委员会委员出席了6次审计委员会会议；齐二石先生作为董事会提名与薪酬委员会委员出席了3次提名与薪酬委员会会议，作为董事会审计委员会委员出席了6次审计委员会会议，作为董事会战略与投资委员会委员出席了1次审计委员会会议。

三、 发表意见情况

独立董事侯欣一先生、齐二石先生、覃家琦先生参加公司第十一届董事会独立董事第一次专门会议：

四、 履行独立董事特别职权的情况

2024年度，独立董事侯欣一先生、齐二石先生、覃家琦先生不存在提议召开董事会、向董事会提请召开临时股东大会、提议聘用或者解聘会计师事务所、独立聘请外部审计机构和咨询机构、开展现场检查等情况。

五、 其他需要说明的情况

2024年度，侯欣一先生、齐二石先生、覃家琦先生作为公司独立董事，严格遵循相关法律法规及《公司章程》的规定，积极履行独立董事职责，充分发挥了自身在公司治理、经营管理、风控合规等方面的专业优势，有效提升了董事会及各专门委员会的科学决策水平，切实维护了公司及全体股东的合法权益。

2025年度，独立董事将继续秉持客观、公正、独立的原则，以对公司及全体股东高度负责的态度，严格按照法律法规的要求，密切关注公司治理运作和经营决策，进一步加强与管理层的沟通；充分发挥自身专业知识和经验，积极主动地为公司规范治理提供科学、合理的建议，切实维护公司整体利益及广大中小股东的合法权益。

独立董事：侯欣一、齐二石、覃家琦

2025年4月30日