公告编号：2025-024证券代码：400259 证券简称：津信科5 主办券商：天风证券

天津卓朗信息科技股份有限公司关于召开2024年年度股东大会通知公告

（提供网络投票）

一、 会议召开基本情况

（一） 股东大会届次

本次会议为2024年年度股东大会。

（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三） 会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

本次会议召开为：

√现场投票 √网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2025年5月30日14:30

2、 网络投票起止时间：2025年5月29日15:00—2025年5月30日15:00登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

2. 公司董事、监事、高级管理人员。

3. 律师见证的相关安排

本次股东大会将聘请北京市中伦律师事务所律师见证。

（七） 会议地点

天津市红桥区湘潭道1号公司会议室

二、 会议审议事项

（一）审议《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》公司董事会对2024年度工作进行了总结。

（二）审议《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》

公司监事会对2024年度工作进行了总结。

（三）审议《关于独立董事2024年度述职报告的议案》

具体内容详见公司于2025年4月30日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《天津卓朗信息科技股份有限公司独立董事2024年度述职报告》。

（四）审议《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》

具体内容详见公司于2025年4月30日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《天津卓朗信息科技股份有限公司2024年年度报告》及摘要。

（五）审议《关于公司2024年财务决算报告的议案》

公司编制了2024年财务决算报告，相关财务数据已经中兴财光华会计

师事务所（特殊普通合伙）审计。

（六）审议《关于公司2025年财务预算报告的议案》公司编制了2025年财务预算报告。

（七）审议《关于公司2024年利润分配的预案》

经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度归属于公司股东的净利润为-721,443,427.54元，归属于公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-661,772,192.56元，母公司2024年度实现净利润-72,160,475.37元。2024年初母公司未分配利润为-6,053,057,477.67元，2024年末母公司未分配利润为-6,125,217,953.04元。

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，鉴于公司2024年末母公司未分配利润为负，公司2024年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

（八）审议《关于公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》

具体内容详见公司于2025年4月30日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）关于天津卓朗信息科技股份有限公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》。

（九）审议《关于公司2025年对外担保额度的议案》

具体内容详见公司于2025年4月30日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《天津卓朗信息科技股份有限公司预计担保的公告》。

（十）审议《关于为间接控股股东及其下属子公司提供反担保暨关联交易的议案》具体内容详见公司于2025年4月30日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《天津卓朗信息科技股份有限公司预计反担保暨关联交易的公告》。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为天津津诚金石资本管理有限公司、天津滨海发展投资控股有限公司。

（十一）审议《关于授权2025年公司及控股子公司向间接控股股东及其关联方申请借款的议案》

具体内容详见公司于2025年4月30日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《天津卓朗信息科技股份有限公司关于向关联方借款的关联交易公告》。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为天津津诚金石资本管理有限公司、天津滨海发展投资控股有限公司。

（十二）审议《关于授权2025年公司及控股子公司向持股5%以上股东及其关联方申请借款的议案》

具体内容详见公司于2025年4月30日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《天津卓朗信息科技股份有限公司关于向关联方借款的关联交易公告》。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为张坤宇、天津天朗壹号企业管理合伙企业（有限合伙）、天津天朗贰号企业管理合伙企业（有限合伙）、天津天朗叁号企业管理合伙企业（有限合伙）、上海沅乙

公告编号：2025-024投资中心（有限合伙）。

（十三）审议《关于授权公司2025年对外借款额度的议案》为满足公司年度经营计划对资金的需求，自本议案经2024年年度股东大会审议通过之日起一年，拟授权公司及控股子公司对外新增借款额度不超过50亿元，融资成本不超过12%，期限不超过10年。在上述额度范围内，授权公司经理层在股东大会批准的额度、利率及期限范围内，根据实际融资需要办理具体事宜。公司将不再另行提交董事会、股东大会审议。

（十四）审议《关于购买董责险并授权公司经营层办理相关事宜的议案》具体内容详见公司于2025年4月30日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《天津卓朗信息科技股份有限公司关于购买董责险的公告》。上述议案存在特别决议议案， 议案序号为九；上述议案不存在累积投票议案；上述议案存在对中小投资者单独计票议案， 议案序号为七至十二、十四；上述议案存在关联股东回避表决议案， 议案序号为十至十二；上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案；

三、 会议登记方法

（一） 登记方式

自然人股东须持本人身份证和持股凭证办理登记手续；法人股东须持股东账户卡、法定代表人委托书、加盖公司公章的营业执照复印件和出席

公告编号：2025-024人身份证办理登记手续；受委托的代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股票帐户卡和持股清单办理与会手续；异地股东可用信函或邮箱方式登记，出席会议时需携带原件。

（二） 登记时间：2025年5月29日（上午9:00--11:30，下午14:00--17:30）

（三） 登记地点：天津市红桥区湘潭道1号公司企业发展部。

四、 其他

（一） 会议联系方式：联系地址：天津市红桥区湘潭道1号公司企业发展

部；联系电话：022-58301588；公司邮箱：ir@troila.com

（二） 会议费用：出席现场会议的股东或代理人交通及食宿费用自理。

五、 备查文件目录

（一） 第十一届董事会第二十次会议决议

（二） 第十一届监事会第十五次会议决议

天津卓朗信息科技股份有限公司

董事会2025年4月30日