天津卓朗信息科技股份有限公司2025年第三次职工大会决议公告

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025年4月25日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场方式

4.发出职工大会会议通知的时间和方式：2025年4月24日以电子方式发出

5.会议主持人：李媛

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规以及《公司章程》等有关规定，本次职工大会决议合法有效。

（二） 会议出席情况

会议应出席职工29人，实际出席职工26人。

二、议案审议情况

公告编号：2025-014

（一）审议通过《选举天津卓朗信息科技股份有限公司职工监事的议案》

1.议案内容：因个人原因，王超先生申请辞去公司职工代表监事职务，辞职后将不再公司担任其它职务。根据《公司章程》等有关规定，2025年4月25日，公司召开2025年第三次职工大会进行公司职工代表监事的选举。经与会职工充分讨论表决后形成如下决议：选举李青女士为公司第十一届监事会职工代表监事，任期自职工大会选举通过之日起至第十一届监事会任期届满之日止。李青女士个人简历详见如下：

李青，女，汉族，1995年生，现任公司审计部临时负责人。

2.议案表决结果：同意26票；反对0票；弃权0票

三、备查文件目录

（一）公司2025年第三次职工大会决议

天津卓朗信息科技股份有限公司

董事会2025年4月25日