证券代码：600221、900945证券简称：海航控股、海控B股编号：临2025-030
海南航空控股股份有限公司第十届董事会第三十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
2025年4月29日，海南航空控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三十九次会议（即2024年年度董事会）以通讯方式召开，应参会董事
名，实际参会董事12名，符合《中华人民共和国公司法》和《海南航空控股股份有限公司章程》的有关规定。会议审议并通过如下议案：
一、2024年年度报告及年报摘要公司董事会审议通过了《2024年年度报告及年报摘要》，全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
表决结果：赞成
票，反对
票，弃权
票。该事项尚需提交公司股东大会审议。
二、2024年董事会工作报告公司董事会审议通过了《2024年董事会工作报告》。表决结果：赞成12票，反对0票，弃权0票。该事项尚需提交公司股东大会审议。三、2024年总裁工作报告公司董事会审议通过了《2024年总裁工作报告》。表决结果：赞成12票，反对0票，弃权0票。四、2024年财务报告和2025年财务工作计划公司董事会审议通过了《2024年财务报告和2025年财务工作计划》。表决结果：赞成12票，反对0票，弃权0票。
该事项尚需提交公司股东大会审议。
五、2024年年度利润分配预案公司董事会审议通过了《2024年年度利润分配预案》，具体内容详见同日披露的《关于2024年度拟不进行利润分配的公告》（编号：临2025-031）。表决结果：赞成12票，反对0票，弃权0票。该事项尚需提交公司股东大会审议。
六、关于2024年部分高级管理人员薪酬分配方案的议案公司董事会审议通过了《关于2024年部分高级管理人员薪酬分配方案的议案》。表决结果：赞成12票，反对0票，弃权0票。
七、关于2024年董事薪酬分配方案的议案因议案涉及全体董事的薪酬分配事项，基于谨慎性原则，所有董事回避表决，本议案直接提交公司2024年年度股东大会审议。
表决结果：赞成
票，反对
票，弃权
票，回避表决
票。
八、2024年度内部控制评价报告公司董事会审议通过了《2024年度内部控制评价报告》，并由内控审计师出具了《2024年度内部控制审计报告》。上述报告全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。表决结果：赞成12票，反对0票，弃权0票。九、2024年独立董事述职报告公司董事会审议通过了《2024年独立董事述职报告》，全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
（一）2024年独立董事述职报告（戴新民）表决结果：赞成12票，反对0票，弃权0票。
（二）2024年独立董事述职报告（张晓辉）表决结果：赞成
票，反对
票，弃权
票。
（三）2024年独立董事述职报告（姜山赫）
表决结果：赞成
票，反对
票，弃权
票。
（四）2024年独立董事述职报告（吴成昌）表决结果：赞成12票，反对0票，弃权0票。
（五）2024年独立董事述职报告（朱慈蕴-已离任）表决结果：赞成12票，反对0票，弃权0票。以上报告尚需提交公司股东大会审议。十、2025年投资者关系管理计划公司董事会审议通过了《2025年投资者关系管理计划》，全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
表决结果：赞成
票，反对
票，弃权
票。
十一、2024年董事会审计与风险委员会履职情况报告公司董事会审议通过了《2024年董事会审计与风险委员会履职情况报告》，全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。表决结果：赞成12票，反对0票，弃权0票。
十二、2024年可持续发展报告公司董事会审议通过了《2024年可持续发展报告》，全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
表决结果：赞成12票，反对0票，弃权0票。
十三、关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案
公司董事会审议通过了《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》，具体内容详见同日披露的《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》（编号：
临2025-032）。表决结果：赞成12票，反对0票，弃权0票。该事项尚需提交公司股东大会审议。十四、2024年度会计师事务所履职情况评估报告公司董事会审议通过了《2024年度会计师事务所履职情况评估报告》，全文详
见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。表决结果：赞成12票，反对0票，弃权0票。
十五、董事会审计与风险委员会2024年度对会计师事务所履行监督职责情况的报告
公司董事会审议通过了《董事会审计与风险委员会2024年度对会计师事务所履行监督职责情况的报告》，全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
表决结果：赞成
票，反对
票，弃权
票。
十六、2025年第一季度报告
公司董事会审议通过了《2025年第一季度报告》，全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
表决结果：赞成12票，反对0票，弃权0票。
十七、关于2025年年度融资计划的议案
公司董事会审议通过了《关于2025年年度融资计划的议案》，具体内容详见同日披露的《关于2025年年度融资计划的公告》（编号：临2025-033）。
表决结果：赞成12票，反对0票，弃权0票。
该事项尚需提交公司股东大会审议。
十八、关于向中国银行间市场交易商协会申请注册中期票据的议案
公司董事会审议通过了《关于向中国银行间市场交易商协会申请注册中期票据的议案》，具体内容详见同日披露的《关于向中国银行间市场交易商协会申请注册中期票据的公告》（编号：临2025-034）。
表决结果：赞成12票，反对0票，弃权0票。
该事项尚需提交公司股东大会审议。
十九、关于召开公司2024年年度股东大会的议案
公司董事会同意于2025年5月21日召开2024年年度股东大会，具体内容详见同日披露的《关于召开2024年年度股东大会的通知》（编号：临2025-035）。
表决结果：赞成12票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
海南航空控股股份有限公司
董事会二〇二五年四月三十日