证券代码：600221、900945 证券简称：海航控股、海控B股 编号：临2024-085

海南航空控股股份有限公司第十届董事会第三十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

2024年10月30日，海南航空控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三十一次会议以通讯方式召开，应参会董事12名，实际参会董事12名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过《海南航空控股股份有限公司2024年第三季度报告》。

公司董事会审议并表决通过公司2024年第三季度报告，报告全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

表决结果：赞成12票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

海南航空控股股份有限公司

董事会二〇二四年十月三十一日