江苏阳光股份有限公司第九届董事会审计委员会2025年第二次会议决议公告

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况1.会议召开时间：

2025年

月

日2.会议召开地点：公司会议室3.会议召开方式：现场表决4.发出审计委员会会议通知的时间和方式：

2025年

月

日以书面、传真或电子邮件方式发出

5.会议主持人：主任委员刘晓芸6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席委员

人，出席和授权出席委员

人。

二、议案审议情况

（一）审议通过将《公司2024年年度报告全文及摘要》提交董事会审议。

本委员会认为，公司2024年年度报告有关数据真实反映了公司截止2024年12月31日的资产负债情况和2024年的生产经营成果，未发现有重大错报、漏报情况。同意将其提交公司董事会审议。

公告编号：2025-041议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。本议案需提交董事会、股东会审议。

（二）审议通过《公司2024年董事会审计委员会工作报告》。议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。本议案需提交董事会、股东会审议。

（三）审议通过《公司2024年度财务决算报告》。议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。本议案需提交董事会、股东会审议。

（四）审议通过《董事会审计委员会关于公司2024年度财务报告非标准审计意见涉及事项的专项说明》

对立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的2024年度带与持续经营相关的重大不确定性部分的保留意见审计报告，其涉及的事项与事实相符，同意该审计报告。详见《江苏阳光股份有限公司董事会审计委员会关于公司2024年度财务报告非标准审计意见涉及事项的专项说明》。

议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

（五）审议通过《公司2024年年度利润分配的预案》

鉴于公司2024年度归属于上市公司股东的净利润为负，且审计机构对公司出具2024年度带与持续经营相关的重大不确定性部分的保留意见审计报告，经综合考虑公司目前资金需求、经营情况等因素后，为增强公司抵御风险能力，公司2024年度不进行现金分红、不送红股，不进行资本公积转增股本。公司留存未分配利润将持续用于公司生产经营，并结转以后年度分配。

公司独立董事对此发表独立意见，同意本预案。

议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案需提交董事会、股东会审议。

公告编号：2025-041

（六）审议通过《关于2024年度计提信用减值准备及资产减值准备的议案》根据江苏阳光服饰有限公司和江苏阳光集团有限公司的实际情况及对公司的回款情况，经与年审会计师事务所深入沟通后，基于谨慎性原则，我们对相关的会计科目应收账款、预计负债、资产减值损失等进行调整。董事会审计委员会同意本次计提资产减值准备事宜。

公司独立董事对此发表独立意见，同意本议案。该议案详细内容请见公司2025-45号公告《江苏阳光股份有限公司关于2024年度计提信用减值准备及资产减值准备的公告》。

议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。本议案需提交董事会、股东会审议。

（七）审议通过《关于公司2025年预计发生日常关联交易的议案》。公司关联交易事项“公平、公正、公开”，是公司正常生产经营所需，定价在遵照政府定价或政府指导价的前提下，按市场公允价格定价，符合公司和全体股东的利益，没有对上市公司独立性构成影响，不存在侵害中小股东权益的情形。董事会审计委员会同意本议案。

公司独立董事对此发表独立意见，同意本议案。表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票，吴文荣回避表决。本议案需提交董事会、股东会审议。

备查文件目录：

第九届董事会审计委员会2025年第二次会议决议

江苏阳光股份有限公司董事会

审计委员会2025年4月30日