证券代码：400224 证券简称：苏阳光5 主办券商：西南证券
江苏阳光股份有限公司第九届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025年4月29日
2.会议召开地点：江苏阳光股份有限公司（以下简称“公司”）会议室
3.会议召开方式：现场会议+通讯方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年4月22日以电话及信息方式发出
5.会议主持人：吴文荣
6.会议列席人员：总经理、财务负责人、董事会秘书
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规和《江苏阳光股份有限公司章程》等有关规定，所形成的决议合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司2024年度董事会工作报告》
1.议案内容：
执行股东会的各项决议，忠实勤勉尽职，维护公司利益，提升公司治理水平。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《公司2024年度总经理工作报告》
1.议案内容：
2024 年，面对复杂多变的外部环境和激烈的行业竞争，公司上下坚定信心，迎难而上，为公司逐步摆脱退市影响重新走上可持续发展奠定基础。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《公司独立董事2024年度述职报告》
1.议案内容：
详见《江苏阳光股份有限公司独立董事2024年度述职报告》
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《公司2024年度财务决算报告》
1.议案内容：
2024年，公司实现（合并）营业收入12.2303亿元，实现净利润-10.5422亿元，实现归属于上市公司股东的净利润-10.5670亿元。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《公司2024年年度报告全文及摘要》
1.议案内容：
本议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过。详见《江苏阳光股份有限公司2024年年度报告》和《江苏阳光股份有限公司2024年年度报告摘要》
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《董事会关于公司2024年度财务报告非标准审计意见涉及事项的专项说明》
1.议案内容：
对立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的2024年度带与持续经营相关的重大不确定性部分的保留意见审计报告，其涉及的事项与事实相符，同意该审计报告。详见《江苏阳光股份有限公司董事会关于公司2024年度财务报告非标准审计意见涉及事项的专项说明》
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
公司现任独立董事刘晓芸、王峰、陈君对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
（七）审议通过《公司2024年年度利润分配的预案》
1.议案内容：
司目前资金需求、经营情况等因素后，为增强公司抵御风险能力，经董事会审慎研究，公司2024年度不进行现金分红、不送红股，不进行资本公积转增股本。公司留存未分配利润将持续用于公司生产经营，并结转以后年度分配。本议案已经公司董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
公司现任独立董事刘晓芸、王峰、陈君对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（八）审议通过《关于公司董事及高级管理人员2024年度报酬的议案》
1.议案内容：
公司董事和高级管理人员薪酬方案为：（1）独立董事津贴为每年8万元（税前）；（2）未在公司担任除董事以外其他职务的非独立董事无薪酬，在公司担任除董事以外其他职务的非独立董事的薪酬，按其所在岗位领取薪酬；（3）高级管理人员薪酬根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬制度领取薪酬。2024年度，公司董事、监事及高级管理人员实际领取的薪酬与年报披露的数据相符。其中公司董事2024年度报酬尚需提交公司股东大会审议。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
公司现任独立董事刘晓芸、王峰、陈君对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
董事在讨论本人的薪酬时，已回避。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于2024年度计提信用减值准备及资产减值准备的议案》
1.议案内容：
提资产减值准备事宜。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。该议案详细内容请见公司2025-045号公告《江苏阳光股份有限公司关于2024年度计提信用减值准备及资产减值准备的公告》。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
公司现任独立董事刘晓芸、王峰、陈君对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（十）审议通过《关于公司 2025 年预计发生日常关联交易的议案》
1.议案内容：
公司关联交易事项“公平、公正、公开”，是公司正常生产经营所需，定价在遵照政府定价或政府指导价的前提下，按市场公允价格定价，符合公司和全体股东的利益，没有对上市公司独立性构成影响，不存在侵害中小股东权益的情形。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
公司现任独立董事刘晓芸、王峰、陈君对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
董事吴文荣、陆宇、孙一帆、徐轶先生回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（十一）审议通过《关于召开公司2024年年度股东会的议案》
1.议案内容：
该议案详细内容请见公司2025-047号公告《江苏阳光股份有限公司关于召开2024年年度股东会通知》
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
公告编号：2025-040本议案无需提交股东会审议。
（十二）审议通过《公司2024年董事会审计委员会工作报告》
1.议案内容：
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会审计委员会2024年本着勤勉尽责的原则，积极开展工作，认真履行职责。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（十三）审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收资本总额三分之一的议案》
1.议案内容：
2024年底，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。主要原因系对应收关联方江苏阳光服饰有限公司货款计提坏账准备1,153,560,852.76元。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
第九届董事会第十三次会议决议
江苏阳光股份有限公司董事会
2025年4月30日