江苏阳光股份有限公司第九届董事会审计委员会2025年第一次会议决议公告

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况1.会议召开时间：

2025年

月

日2.会议召开地点：公司会议室3.会议召开方式：现场表决4.发出审计委员会会议通知的时间和方式：

2025年

月

日以书面、传真或电子邮件方式发出

5.会议主持人：主任委员刘晓芸6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席委员

人，出席和授权出席委员

人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

1.议案内容：鉴于潘新雷先生辞去公司财务负责人职务，为保证公司规范运作及经营管理工作的正常进行，现聘任徐益华女士为公司财务负责人，任期至本届董事会期满。

公告编号：2025-039

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：本议案无需回避表决。

4.本议案需提交董事会审议，无需提交股东会审议。

备查文件目录：

第九届董事会审计委员会2025年第一次会议决议

江苏阳光股份有限公司

董事会2025年4月25日