公告编号:2025-036证券代码:400224 证券简称:苏阳光5 主办券商:西南证券
江苏阳光股份有限公司第九届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2025年4月25日
2.会议召开地点:江苏阳光股份有限公司(以下简称“公司”)会议室
3.会议召开方式:现场会议+通讯方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2025年4月18日以电话及信息方式发出
5.会议主持人:陆宇
6.会议列席人员:公司高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规和《江苏阳光股份有限公司章程》等有关规定,所形成的决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事7人,出席和授权出席董事7人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举公司董事长的议案》
1.议案内容:
年第一次临时股东会审议通过选举吴文荣先生为公司董事,并担任第九届董事会审计委员会委员。为保证公司规范运作及经营管理工作的正常进行,现选举吴文荣先生(简历附后)为公司董事长,任期至本届董事会期满。该议案详细内容请见公司2025-037号公告《江苏阳光股份有限公司关于变更公司董事长、法定代表人、总经理、财务负责人的公告》。
2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
公司现任独立董事刘晓芸、王峰、陈君对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于选举公司法定代表人的议案》
1.议案内容:
鉴于陆宇先生辞去公司法人职务,为保证公司规范运作及经营管理工作的正常进行,现选举吴文荣先生(简历附后)为公司法定代表人。公司后续将尽快办理法定代表人工商变更登记手续。该议案详细内容请见公司2025-037号公告《江苏阳光股份有限公司关于变更公司董事长、法定代表人、总经理、财务负责人的公告》。
2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
1.议案内容:
2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
公司现任独立董事刘晓芸、王峰、陈君对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》
1.议案内容:
鉴于潘新雷先生辞去公司财务负责人职务,为保证公司规范运作及经营管理工作的正常进行,现聘任徐益华女士(简历附后)为公司财务负责人,任期至本届董事会期满。该议案已经过董事会审计委员会审议通过。该议案详细内容请见公司2025-037号公告《江苏阳光股份有限公司关于变更公司董事长、法定代表人、总经理、财务负责人的公告》。
2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
公司现任独立董事刘晓芸、王峰、陈君对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于修订部分制度、细则的议案》
1.议案内容:
管理制度》。
2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
第九届董事会第十二次会议决议
江苏阳光股份有限公司
董事会2025年4月25日
附件:简历
吴文荣,男,中共党员,中国国籍,1969年出生。曾任江苏阳光股份有限公司织五车间副主任、行政部副部长、织一车间主任,现任江苏阳光股份有限公司织
五车间主任。赵将,男,中国国籍,1971年出生。曾任江苏阳光股份有限公司监事、织一车间主任、阳光埃塞俄比亚毛纺织染有限公司总经理,现任江苏阳光股份有限公司织一车间主任、公司织造行业协会会长。
徐益华,女,中国国籍,1975年出生。曾任江阴润宁投资有限公司主办会计、江阴高特贸易有限公司主办会计。