证券代码：400255 证券简称：亚星3 主办券商：财信证券

扬州亚星客车股份有限公司第八届监事会第二十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025年4月29日

2.会议召开地点：公司316会议室

3.会议召开方式：现场结合通讯方式

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025年4月24日以书面及电子邮件方式发出

5.会议主持人：监事会主席宋磊先生

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》《证券法》和《公司章程》之规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2024年度监事会工作报告》

1.议案内容：

审议通过2024年度监事会工作报告。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

不适用

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2024年年度报告及摘要》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（https://www.neeq.com.cn）披露的《2024年年度报告》全文及摘要。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

不适用

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2024年度财务决算报告》

1.议案内容：

审议通过2024年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

不适用

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2024年度利润分配议案》

1.议案内容：

经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对我公司2024年度财务报告出具的审计报告，本年度公司实现净利润-103,878,861.56元，归属于母公司所有者净利润-109,595,346.83元，加年初未分配利润-1,126,220,556.71元，本年度可供股东分配利润-1,235,815,903.54元。

根据《公司章程》的有关规定，公司2024年不满足利润分配条件。同时，综合考虑公司经营计划和资金需求，为保障公司持续健康发展，公司2024年度拟不进行利润分配，不提取法定公积金，也不进行资本公积金转增股本，未分配利润结转下一年度。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

不适用

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于计提资产减值准备和信用减值准备的议案》

1.议案内容：

根据公司财务审计机构中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司2024年度审计报告，公司2024年度计提资产减值准备2,950.88万元，计提的信用减值准备8,830.00万元，二者合计计提11,780.88万元，将合计减少公司2024年度合并报表利润总额11,780.88万元。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

不适用

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（https://www.neeq.com.cn）披露的《续聘2025年度会计师事务所公告》。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

不适用

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司2025年度银行按揭、融资租赁、买方信贷销售业务

担保额度的议案》

1.议案内容：

公司与山重融资租赁有限公司开展融资租赁业务合作，总金额不超过5亿元；公司与苏州金融租赁股份有限公司开展融资租赁业务合作，总金额不超过5亿元；公司与江苏金融租赁股份有限公司开展融资租赁业务合作，总金额不超过2亿元；公司与浙商银行股份有限公司潍坊分行开展融资租赁业务合作，总金额不超过2亿元；公司与扬州市国金融资租赁有限公司开展融资租赁业务合作，总金额不超过1亿元；公司与广东粤财金融租赁股份有限公司开展融资租赁业务合作，总金额不超过1亿元；公司与山东重工集团财务有限公司开展买方信贷业务合作，总金额不超过1亿元；公司与招商银行股份有限公司潍坊分行开展融资租赁业务合作，总金额不超过1亿元；公司与领航融资租赁有限公司开展融资租赁业务合作，总金额不超过1亿元；公司与其他融资租赁公司开展融资租赁业务合作，总金额不超过6亿元。

上述总金额不超过25亿元，在以上额度内，符合条件、购买公司客车的客户可按有关规定办理融资租赁、买方信贷业务，公司为客户提供回购担保，具体以每笔合同确定。

为方便办理，拟请股东大会授权董事会在上述授信额度范围内决定具体金额，并由经营层具体负责办理。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

不适用

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于预计2025年度日常关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（https://www.neeq.com.cn）披露的《关于预计2025年日常性关联交易的公告》。

2.议案表决结果：同意1票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

关联监事宋磊先生、王平先生回避表决本议案。鉴于非关联监事人数不足半数，无法形成有效决议，本议案将直接提交公司2024年年度股东会审议。

议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于公司与山东重工集团财务有限公司开展金融业务的关联交

易议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（https://www.neeq.com.cn）披露的《关联交易公告》。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

不适用

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

第八届监事会第二十二次会议决议

扬州亚星客车股份有限公司

监事会2025年4月30日