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扬州亚星客车股份有限公司第八届董事会第四十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024年11月26日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年11月25日以书面及电子邮件方式发出

5.会议主持人：公司过半数董事推举的董事田亮先生

6.会议列席人员：公司监事及有关高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》《证券法》和《公司章程》之规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补选公司董事的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（https://www.neeq.com.cn）披露的《董事、高级管理人员任命公告》（公告编号：2024-010）。

2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

不适用

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（https://www.neeq.com.cn）披露的《董事、高级管理人员任命公告》（公告编号：2024-010）。

2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

不适用

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于召开2024年第五次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（https://www.neeq.com.cn）披露的《关于召开2024年第五次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2024-012）。

2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

不适用

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

第八届董事会第四十六次会议决议

扬州亚星客车股份有限公司

董事会2024年11月27日