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扬州亚星客车股份有限公司董事、高级管理人员任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会审核通过，公司于2024年11月26日召开第八届董事会第四十六次会议，审议通过了《关于补选公司董事的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》，公司董事会提名王延磊先生为公司第八届董事会董事候选人、张锡强先生为公司总经理。根据公司总经理提名，聘任田亮先生为公司副总经理、马庆阳先生为公司财务总监，任期与本届董事会任期一致。

选举王延磊先生为公司董事，任职期限与本届董事会任期一致，本次任免尚需提交2024年第五次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张锡强先生为公司总经理，任职期限与本届董事会任期一致，自2024年11月26日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任田亮先生为公司副总经理，任职期限与本届董事会任期一致，自2024年11月26日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任马庆阳先生为公司财务总监，任职期限与本届董事会任期一致，自2024年11月26日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩

戒对象。

（二）任命原因

根据《公司章程》的有关规定，为保证董事会的正常运作及公司经营管理需要。

（三）新任董监高人员履历

王延磊先生：男，1969年7月出生，中共党员，本科学历；1985年10月加入潍坊柴油机厂，历任潍柴动力股份有限公司二号工厂厂长，本公司副总经理，潍柴（扬州）特种车有限公司董事长，中国重型汽车集团有限公司工会主席，潍柴动力扬州柴油机有限责任公司董事长等职，潍柴动力股份有限公司工会主席，潍柴控股集团有限公司工会主席。现任潍柴动力股份有限公司监事会主席，潍柴控股集团有限公司监事会主席、副总经理，潍柴（扬州）投资有限公司党委书记、总经理，潍柴电力设备有限公司制造总监等职，本公司党委书记。

张锡强先生：男，1980年4月生，中共党员，硕士研究生，工程师。历任潍柴动力股份有限公司采购工程师，潍柴西港新能源动力有限公司产品发展部副经理、制造部经理、总经理助理、副总经理、总经理兼质量总监，潍柴白俄罗斯有限公司制造总监、总经理助理、副总经理及总经理，中国重汽集团杭州发动机公司党委书记、董事长、质量总监、HOS总监，潍柴（扬州）投资有限公司党委书记、董事长、总经理；现任潍柴动力扬州柴油机有限责任公司党委书记、总经理兼质量总监，本公司董事、党委副书记。

田亮先生：男，1983年12月生，中共党员，大学本科学历。历任潍柴动力股份有限公司营销总公司国际服务部工程师、业务副经理、业务经理、部长助理，厦门丰泰国际新能源汽车有限公司董事长、总经理、副总经理兼海外营销公司总经理，本公司党委书记、总经理、副总经理、总经理助理；现任本公司董事、党委委员。

马庆阳先生：男，1987年2月生，中共党员，硕士研究生，注册会计师。历任潍柴动力股份有限公司财务预算岗，潍柴新能源商用车有限公司财务部副部长、部长；现任厦门丰泰国际新能源汽车有限公司财务总监兼潍柴（扬州）亚星新能源商用车有限公司财务总监，本公司党委委员。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次选举、聘任事宜是基于公司董事会及经营管理需要，不会对公司经营管理产生不利影响。

三、备查文件

第八届董事会第四十六次会议决议

扬州亚星客车股份有限公司

董事会2024年11月27日