紫江企业 2011 年度股东大会会议文件上海紫江企业集团股份有限公司 2011 年度股东大会会议资料 2012 年 5 月 紫江企业 2011 年度股东大会会议文件 上海紫江企业集团股份有限公司 2011 年度股东大会会议议程时间：2012 年 5 月 31 日上午 9：30地点：上海莘庄工业区申富路 618 号公司会议室主持人：沈雯董事长主要议程：一、 审议下列报告：1、公司 2011 年度报告及其摘要2、公司 2011 年度董事会工作报告3、公司 2011 年度监事会工作报告4、公司 2011 年度财务决算报告5、公司 2011 年度利润分配预案6、关于聘任公司 2012 年度审计机构的议案7、关于为控股子公司提供担保额度的议案二、股东代表发言并答疑三、大会表决1、监事组织监票小组2、股东投票四、宣布表决结果五、律师发表见证意见  紫江企业 2011 年度股东大会会议文件 上海紫江企业集团股份有限公司  2011 年度股东大会工作安排的有关说明 为充分尊重广大股东的合法权益，确保本次股东大会的顺利进行 ,现说明如下： 一、本次大会设秘书处，处理大会的各项事务。 二、与会股东应自觉遵守大会纪律，以保证其他股东履行合法权益。 三、股东发言内容应围绕本次大会的主要议题。 四、本次大会采用现场投票方式进行表决，请与会股东认真填写表决票，大会表决期间，股东不进行发言。 五、请与会股东在表决票上“同意”、“弃权”、“反对”的所选空格上打“√”，并签上姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果计为“弃权”。 六、本次大会聘请国浩律师集团（上海）事务所对大会的全部议程进行见证。  紫江企业 2011 年度股东大会会议文件 上海紫江企业集团股份有限公司 2011 年度股东大会会议议案议案一：公司 2011 年度报告及其摘要 详见 2012 年 4 月 26 日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 紫江企业 2011 年度股东大会会议文件议案二：公司 2011 年度董事会工作报告 2011年，面对严峻复杂的国内外经济环境，公司管理层按照董事会年初提出的目标，审时度势，冷静应对，积极寻找市场中的有利条件，克服原材料上涨、用工及融资成本上升、市场多变等诸多不利因素，在房地产业务受较大影响下，依然较好地完成了全年的经营指标。报告期内，公司实现营业收入82.28亿元，同比增长12.08％，实现营业利润6.81亿元，同比下降24.45％；实现利润总额7.04亿元，同比下降23.91％；实现归属于上市公司股东的净利润5.26亿元，同比下降24.05%；经营活动产生的现金流量净额为9.62亿元，同比下降8.94％；每股经营活动产生的现金流量净额为0.669元。截止2011年末公司总资产达到101.30亿元，归属于上市公司股东的所有者权益达到37.56亿元。 一、公司董事会 2011 年度主要工作回顾：（一）、2011 年公司董事会主要工作如下： 1、继续加强制度建设，不断深化和巩固公司治理整改的成果，充分发挥董事会专业委员会的作用 根据中国证监会等有关部门相关法规的要求，公司继续不断推进公司治理，在基本制度建设、规范日常运作、信息披露等方面加强公司治理机制的建设与执行力度，推进公司内控制度的建设与完善，进一步规范了公司股东大会、董事会、监事会运作，提高了公司治理水平。 董事会各专业委员会也积极展开工作，运用实践经验并结合专业知识，为董事会的科学决策提供了有益的意见与建设性建议。 报告期内，战略与投资决策委员会召开了 10 次会议，审议投资项目的可行性。委员们充分利用自有的专业知识，对于涉及重大项目的投资进行讨论、决策，发挥民主集体决策的职能，为公司的重大决策和生产经营献计献策，取得了良好的效果。 报告期内，审计委员会在公司 2011 年度报告编制中召开了 2 次会议，对公司的2011 年度财务报告发表了审阅意见，与会计师事务所进行了充分的沟通，并对会计师事务所从事公司 2011 年审计工作做出了总结报告及对聘任 2012 年审计事务所提出了建议，起到了监督作用。 薪酬与业绩考核委员会以经董事会审议通过的《2010 年度经营业绩考核与激励方案》为依据，对公司管理团队进行了严格考核，起到了激励作用；同时，结合公司的情况，继续制定《2011 年度经营业绩考核与激励方案》，并提交董事会审议。 紫江企业 2011 年度股东大会会议文件 2、在“现金为王”的经营思路下，要求各子公司抓好现金流管理，并定期监督检查，现金流的大量增加不仅保证了企业正常运转，还提升了公司的信用水平；另一方面，继续强化目标管理与预算管理，增强预算的执行力度，提高资金的运转效率，本着认真负责的态度使用好通过发行公司债券募集的资金，并完成了 2011 年的利息兑付工作。 3、公司继续加强技术改造，推进技术创新，提升企业技术能级，加速产品的创新与升级，增加企业技术专利，改善能源的利用效率，积极申报国家高新技术企业的复审，报告期内，各子公司经过努力，实现了 100%的复审通过，另外，公司积极进行专利申报，提升公司的技术储备和无形资产，一大批产品在技术研发领域收获颇丰，全年申报专利 35 项，获专利授权 14 项。同时，充分整合调动技术资源，加强技术人员队伍的培养，推动讲师队伍的建设，使基层业务骨干的管理知识和管理技能得到很大提升，又保证了基层员工队伍的稳定性。 4、鉴于限购、限贷、房产税等房地产宏观调控政策的进一步加强，公司房地产业务受到了一定程度的影响，但别墅项目用地的稀缺性以及公司房地产项目紫都上海晶园别墅项目在别墅豪宅市场与高端客户中获得了良好的口碑与知名度，报告期，实现销售别墅 4 套，并继续做好房款的进账等工作，提高宏观调控期的抗风险能力。 5、继续加强投资者关系管理工作，及时、准确、真实地做好信息披露工作，通过积极的投资者关系活动，积极宣传公司价值，广泛地与机构投资者以及中、小投资者建立良好的沟通渠道，公司上市以来连续分配现金红利，也得到了资本市场各方的广泛认可，树立了上市公司的品牌和信誉。（二）、董事会日常工作 报告期内，公司董事会共召开了 12 次会议，通过了 31 个决议，董事会以公平、公正、保护股东利益为指导思想，严格按照股东大会通过的决议和授权，执行股东大会通过的各项决议，规范公司运行机制，并执行了公司 2010 年度利润分配方案，具体如下：2011 年 5 月 10 日，公司 2010 年度股东大会审议通过了 2010 年度利润分配方案即每 10 股派发现金红利 2 元（含税）；6 月 27 日发布了 2010 度利润分配实施公告，6 月 30 日为股权登记日，7 月 1 为除息日，7 月 8 日为红利发放日。二、公司未来发展的展望 紫江企业 2011 年度股东大会会议文件 1、公司的经营环境及公司面临的机遇和挑战 （1）关于包装业务 公司包装业务主要产品为：PET 瓶及瓶坯、瓶盖、标签、喷铝纸及纸板、彩色纸包装印刷、薄膜等包装材料以及饮料 OEM。主要是为饮料食品等快速消费品提供配套包装，属于新材料包装行业。公司作为细分行业的龙头公司，主要产品一直稳居较高的市场占有率。 在“十二五”的规划中，政府将大力提高居民收入，扩大内需、促进消费，中国的饮料消费尤其是中西部地区将随着经济的快速发展而增加，饮料消费市场的潜力巨大，据预测，中国未来软饮料市场还将维持 20%左右的增速，因此，对于公司的饮料OEM 业务及其与之配套的包装业务的发展提供了广阔的发展空间。公司在经过了这么多年的发展后，在与“巨人同行”的过程中把自己也修炼成了包装业的巨人。公司产品在客户资源、产业链条、生产和销售网络布局、工艺技术、专业人才等诸多方面具有综合