上海紫江企业集团股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告 上海紫江企业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会于2012年4月13日以传真方式与邮件方式向公司全体监事发出召开第四次监事会会议的通知，并于2012年4月24日在公司会议室举行。公司共有3名监事，3名监事亲自出席了会议并行使了表决权。会议由孙宜周监事长主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。 会议审议并以3票同意，0票反对，0票弃权通过了如下议案：1、公司 2011 年度监事会工作报告2、公司 2011 年度报告正文及其摘要 报告期内，立信会计师事务所对公司 2011 年度的财务状况出具了标准无保留意见的审计报告。 监事会认为：该报告真实反映了公司 2011 年资产状况及经营成果。3、公司 2011 年度内部控制的自我评价报告 监事会认真审阅了《董事会关于 2011 年度内部控制的自我评价报告》，认为该报告真实反映了公司内控制度的建立与执行情况，对该报告无异议。4、公司2012年第一季度报告 监事会认为：公司 2012 年第一季度报告真实、完整地反映了公司 2012 年1-3 月的财务状况。 特此公告。 上海紫江企业集团股份有限公司  监事会  2012 年 4 月 26 日