上海紫江企业集团股份有限公司（以下简称'公司'）第三届监事会于2005年4月12日以传真方式向公司监事发出召开第二次监事会会议的通知，并于2005年4月22日在上海市虹桥路2272号上海虹桥商务大厦7楼C座公司会议室举行。公司共有3名监事，2名监事亲自出席了会议并行使了表决权，赵毅琦监事未出席会议。会议由唐继锋监事长主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案： 1、 公司2004年度监事会工作报告 2、 公司2004年度报告及其摘要 3、 关于监事会议事规则的议案（见附件一） 表决结果：以上所有议案全票通过。 特此公告。 上海紫江企业集团股份有限公司 监事会 2005年4月23日