证券代码：600210 证券简称：紫江企业 编号：临2023-002
上海紫江企业集团股份有限公司第八届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海紫江企业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会于2023年3月6日以传真和E-MAIL方式向公司董事发出召开第十六次董事会会议的通知，于2023年3月20日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。公司共有9名董事，9名董事出席了会议。会议由董事长沈雯先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案：
1、公司2022年度总经理业务报告
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
2、公司2022年度董事会工作报告
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
3、公司独立董事2022年度述职报告（详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
4、公司董事会审计委员会2022年度履职情况报告（详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
5、公司2022年度财务决算报告
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
6、公司2022年度报告及其摘要（详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
7、公司2022年度利润分配预案（详见“临2023-004上海紫江企业集团股份有限公司关于2022年年度利润分配预案的公告”）本议案需提交股东大会审议。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
8、关于聘任公司2023年度审计机构的议案（详见“临2023-005上海紫江企业集团股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告”）
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
9、公司2022年度内部控制评价报告（详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
10、公司2022年度履行社会责任的报告（详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
11、关于公司经营管理层2022年度经营业绩考核情况的议案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
12、关于公司经营管理层2023年度经营业绩考核方案的议案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
13、关于公司与控股股东及其关联方2022年度日常关联交易执行情况和2023年度日常关联交易预计的议案（详见“临2023-006上海紫江企业集团股份有限公司关于公司2022年度日常关联交易执行情况和2023年度日常关联交易预计的公告”）
该议案已经独立董事事前认可，关联董事沈雯先生、郭峰先生、沈臻先生、胡兵女士、唐继锋先生、陆卫达先生回避表决。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，6票回避
14、关于为控股子公司提供担保额度的议案（详见“临2023-007上海紫江企业集团股份有限公司关于为控股子公司提供担保额度的公告”）
本次为控股子公司向银行申请综合授信额度提供担保额度为270,000万元人民币，具体如下：
（1）为全资子公司上海紫江国际贸易有限公司向银行申请综合授信额度10,000
（2）为全资子公司上海紫丹食品包装印刷有限公司向银行申请综合授信额度20,000万元人民币提供担保。
（3）为全资子公司上海紫泉包装有限公司向银行申请综合授信额度15,000万元人民币提供担保。
（4）为全资子公司上海紫泉标签有限公司向银行申请综合授信额度15,000万元人民币提供担保。
（5）为全资子公司上海紫泉饮料工业有限公司向银行申请综合授信额度10,000万元人民币提供担保。
（6）为全资子公司上海紫日包装有限公司向银行申请综合授信额度30,000万元人民币提供担保。
（7）为全资子公司上海紫江彩印包装有限公司向银行申请综合授信额度20,000万元人民币提供担保。
（8）为全资子公司上海紫丹印务有限公司向银行申请综合授信额度15,000万元人民币提供担保。
（9）为全资子公司上海紫江喷铝环保材料有限公司向银行申请综合授信额度15,000万元人民币提供担保。
（10）为全资子公司上海紫东尼龙材料科技有限公司向银行申请综合授信额度10,000万元人民币提供担保。
（11）为控股子公司上海紫江新材料科技股份有限公司向银行申请综合授信额度20,000万元人民币提供担保。
（12）为全资子公司上海紫江特种瓶业有限公司向银行申请综合授信额度5,000万元人民币提供担保。
（13）为全资子公司上海紫丹包装科技有限公司向银行申请综合授信额度10,000万元人民币提供担保。
（14）为控股子公司上海紫燕合金应用科技有限公司向银行申请综合授信额度5,000万元人民币提供担保。
（15）为控股子公司上海紫江新材料应用技术有限公司向银行申请综合授信额度20,000万元人民币提供担保。
（16）为全资子公司上海紫华薄膜科技有限公司向银行申请综合授信额度15,000
（17）为全资子公司湖北紫丹包装科技有限公司向银行申请综合授信额度10,000万元人民币提供担保。
（18）为全资子公司安徽紫泉智能标签科技有限公司向银行申请综合授信额度5,000万元人民币提供担保。
（19）为全资子公司安徽紫江喷铝环保材料有限公司向银行申请综合授信额度5,000万元人民币提供担保。
（20）为全资子公司安徽紫江复合材料科技有限公司向银行申请综合授信额度5,000万元人民币提供担保。
（21）为全资子公司上海紫东新型材料科技有限公司向银行申请综合授信额度10,000万元人民币提供担保。
公司为上述控股子公司向银行申请综合授信额度提供担保的期限为三年，并授权公司总经理在额度范围内签订担保协议等法律文书。
根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，本议案需经全体董事过半数通过外，还应当经出席董事会会议的三分之二以上董事同意。上述议案（15）、（19）需提交公司股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
15、关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案（详见“临2023-008上海紫江企业集团股份有限公司关于使用暂时闲置自有资金进行委托理财的公告”）
该议案已经独立董事事前认可。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
16、关于为参股子公司杭州紫太包装有限公司提供950万元有息借款的议案（详见“临2023-009上海紫江企业集团股份有限公司关于控股子公司向参股公司提供财务资助的公告”）
公司持股51%的控股子公司杭州紫江包装有限公司（以下简称“杭州紫江”）拟使用自有资金向参股公司杭州紫太包装有限公司（以下简称“杭州紫太”）提供人民币950万元的借款，用于其与主营业务相关的经营周转，借款期限为2023年3月23日至2023年12月1日，年化借款利率为4.35%。
本次财务资助用于杭州紫太与主营业务相关的经营周转，不会影响公司、杭州紫江的正常业务开展及资金使用，不属于《上海证券交易所股票上市规则》等规定的不
得提供财务资助的情形。本次公司控股子公司杭州紫江向参股公司杭州紫太提供财务资助事项未构成关联交易。该事项在董事会职权范围内，无需提交股东大会审议。该议案已经独立董事事前认可。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
17、关于召开公司2022年度股东大会的决定
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
特此公告。
上海紫江企业集团股份有限公司董事会
2023年3月22日