上海紫江企业集团股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 上海紫江企业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会于 2011 年 11 月15 日以 E-MAIL 和传真方式向公司董事发出召开第八次董事会会议的通知，并于 2011 年11 月 25 日以通讯方式召开。公司 9 名董事出席会议并行使了表决权。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。 会议审议并通过了如下议案：一、关于同意成立广州紫江包装有限公司唐山分公司的议案 根据新市场业务的需要，公司决定同意容器包装事业部在河北唐山投资乐百氏（丰润）瓶坯项目，成立广州紫江包装有限公司唐山分公司，主要为乐百氏（丰润）食品有限公司提供瓶坯。该项目是公司第一个对客户资产进行委托管理的投资项目，即乐百氏食品饮料有限公司的控股和管理方法国达能公司鉴于紫江企业在瓶坯生产技术、项目管理、成本控制上的优势与经验，决定将其已购买并使用的 3 台瓶坯机委托紫江企业管理，这种合作模式为进一步扩大瓶坯业务乃至吹瓶业务都起到了一个很好的示范与借鉴作用。该项目除了管理上述 3 台瓶坯机外，还计划投资 1 台 96 腔瓶坯机，专供脉动瓶坯，固定资产投资总额为 2269 万元，预计 2012 年销量为 5 亿只瓶坯。二、关于为参股子公司提供续保的议案 鉴于本公司为上海数讯信息技术有限公司（以下简称“数讯公司”）提供的担保即将到期，本公司决定继续为其向交通银行股份有限公司上海分行申请人民币 480.2 万元流动资金借款提供连带责任保证担保，期限二年；授权公司总经理郭峰先生代表本公司在上述担保的相关合同和文件上签字。 截止公告日，本公司对数讯公司担保累计为 480.2 万元，占截止 2010 年 12 月 31 日公司净资产的 0.13％。 数讯公司系 本公司参股子公司，于 1999 年 7 月成立，注册资本人民币 5,000 万元，本公司持有 13.72％股权，由上海张江高科技园区开发股份有限公司、上海电信实业（集团）有限公司、大众交通（集团）股份有限公司等公司共同出资建立，主要从事数据通讯、网络接入、信息增值服务及信息资源的开发与服务以及相关产品开发、生产、销售业务。截止 2011 年 10 月底，主要经营指标完成情况良好，实现收入 18268 万元，净利润 2161 万元（未经审计）。该公司为支持数讯新数据中心建设和补充流动资金不足，经其董事会暨股东会批准，向交通银行股份有限公司上海分行申请贷款，额度为 3500 万元，由其公司股东按持股比例提供担保，因此，本公司按持股比例，提供 480.2 万元的担保。 截止公告日，公司累计担保金额为人民币 84,755.25 万元，美元 11,123.33 万元（按1:6.3554 汇率计，折合人民币 70,693.18 万元），合计人民币 155,448.43 万元，占公司最近一期经审计净资产的 43.54%，除为上海紫江（集团）有限公司提供担保 49,780 万元和为参股子公司上海数讯信息技术有限公司提供担保 480.2 万元外，其余均是为公司控股子公司提供的担保，在公司的可控范围内。 特此公告。  上海紫江企业集团股份有限公司 董事会 2011 年 11 月 26 日